证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-008 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 20 日在黄山凯悦嘉轩 酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲 先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0342 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了黄山永新股份有限公司（以下 简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月20日出具了容诚审字[2025]230Z0367号的无保留意见审计报告。 附件：黄山永新股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚专字[2025]230Z0342 号非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。） 中国注册会计师： 王 玥 中国注册会计师： 唐保凤 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0368 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0368 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为黄山永新股份有限公司容诚审字[2025]230Z0368 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

会议与决策 - 2024年董事会召开7次，股东会召开2次[5] - 2024年2月28日审议通过日常关联交易预计议案，金额不超11,980万元[13] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[17] 工作安排 - 2025年度独立董事现场工作17天[10] - 未来独立董事增加现场调研次数[22] 报告披露 - 报告期内按时披露多份报告[15] 内控情况 - 公司内控体系符合规定和监管要求[20]

会议与决策 - 2024年董事会召开7次，股东会召开2次[6] - 2024年2月28日审议通过日常关联交易预计议案，金额不超11980万元[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] 报告披露 - 报告期内按时披露多份报告[16] 内控情况 - 公司内控体系符合规定和监管要求[21] 未来展望 - 独立董事未来增加现场调研次数[23]

薪酬与资助 - 拟发放董事和高管2024年度薪酬971.70万元[4] - 向黄山永新新材料提供不超20000万元资助至2026年4月30日[8] - 向广州永新包装提供不超3000万元资助至2026年4月30日[9] 会议相关 - 第八届董事会第十六次会议2025年3月20日召开，14名董事参与表决[1] - 多项议案14票赞成通过，含《公司2024年度总经理工作报告》[1][2][3][6][7][8][9][10] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票赞成通过[3] - 《与黄山永佳集团关联交易预计议案》10票赞成通过[7] - 《与美邦（黄山）胶业关联交易预计议案》13票赞成通过[7] - 2024年度股东大会2025年4月10日在公司会议室召开[11] 财务审计 - 容诚会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性并出具报告[3]