证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-006 黄山永新股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住 所：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 法定代表人：江蕾 注册资本：陆亿壹仟贰佰肆拾玖万壹仟捌佰陆拾陆人民币元整 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议审议通过了《关于选举董事长及增选副董事长的议案》，上述内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了安徽省市场监督管理局换发 的营业执照，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 孙毅 | 江蕾 | 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91340000610487231T 名 称：黄山永新股份有限公司 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 黄山永新股份有限公司 董事会并购重组委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会并购重 组委员会的运作，提高并购重组决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会并购重组委员会，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 并购重组委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 并购重组委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 并购重组委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委 员会工作。 第六条 并购重组委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 并购重组委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，董事 会应尽快选举产生新的委员补足人数。 第七条 公司证券部门为并购重组委员会的日常工作机构。并购重组委员会 可根据需要聘请外部专家或工作人员。 第八条 并购重组委员 ...

人事变动 - 2025年3月6日会议通过更换总经理议案[2] - 鲍祖本因到龄退休不再担任总经理[2] - 聘任潘健为总经理，任期至第八届董事会届满[2] 新总经理情况 - 潘健出生于1974年4月，有丰富任职经历[4] - 潘健持有黄山永佳投资0.30%股份[5] - 潘健持有公司股票1200000股[5] - 潘健与公司人员无关联，符合任职要求[5]

人事变动 - 2025年3月6日选举江蕾为董事长[2] - 江蕾当选后为公司法定代表人[3] - 会议同意增选鲍祖本为副董事长[5] 持股情况 - 江蕾持有控股股东4.8%股份，未直接持股[10] - 鲍祖本持有控股股东4.30%股份，持股3,931,009股[11]

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-003 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 5 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 3 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决 董事 14 名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事崔 鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参 加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于豁免 董事会会议提前通知时限的议案》。 同意豁免董事会会议提前通知时限召开第八届董事会第十五次（临时）会议。 二、会议以赞成票 14 票，反对票 ...

企业资质与税收 - 公司全资子公司永新包装通过高新技术企业复审[1] - 高新技术企业证书有效期至2027年10月29日[1] - 2024 - 2026年永新包装按15%税率缴纳企业所得税[1]

关键要点 - 公司全资子公司陕西永新于2024年12月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 陕西永新2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年陕西永新已按15%所得税税率计缴，本次获证不影响2024年度相关财务数据[1]

减持情况 - 减持计划于2024年11月28日届满[2] - 奥瑞金及其子公司未减持公司股份[2] - 三者合计减持前后持股146,995,794股，占比24.00%[2] 合规说明 - 本次减持符合规定[3] - 按规定预披露，实施与计划一致[3]

资金运用 - 2023年度股东大会同意公司用不超7亿元自有闲置资金买短期理财产品[1] - 2024年11月27日公司用1000万元认购银河盛汇稳健2号集合资产管理计划[1] - 截至公告日公司自有资金买的券商类理财产品余额为4042.90万元[6] 风险管控 - 公司财务部门分析跟踪理财产品进展，控制投资风险[3] - 公司审计部每季度末对理财产品投资项目全面检查并报告[4] - 公司独立董事、监事会可检查投资理财产品情况，违规可提议停投[4]

投资情况 - 2023 - 2024年多次购买银河、国元等券商理财产品[2][3] - 2024年收回银河盛汇稳健2号本金1000万，获收益510873.66元[2] - 截至公告日，自有资金买券商理财产品余额3042.90万元[3]