财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为29.90亿元，同比增长4.09%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为93.36亿元，同比增长10.54%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比下降17.18%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.49亿元，同比增长20.10%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，同比增长282.14%[1] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为116.49亿元，较上年度末增长8.03%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为51.25亿元，较上年度末增长16.01%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为116.49亿元，较期初增加8.05亿元[13][14] - 公司2024年第三季度末流动资产为92.69亿元，较期初增加4.85亿元[13] - 公司2024年第三季度末流动负债为57.51亿元，较期初增加2.52亿元[14] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为51.25亿元，较期初增加7.07亿元[15] - 公司2024年第三季度末资产负债率为55.98%，较期初下降1.41个百分点[13][14][15] - 公司2024年第三季度末货币资金为26.87亿元，较期初减少3.16亿元[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为21.02亿元，较期初增加0.82亿元[13] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度计提浙江盾安节能科技有限公司出售节能业务项下子公司股权形成的转让价款和子公司出表前往来款的坏账准备7,300万元[4] - 公司2024年第三季度购买土地使用权，导致无形资产增加104.84%[4] - 公司2024年第三季度非同一控制下合并上海大创汽车技术有限公司，产生商誉[4] 其他收益及投资收益 - 公司其他收益同比增加130.96%，主要系增值税加计抵减等[1] - 公司投资收益同比减少79.33%，主要系权益法核算参股公司盾安（天津）节能系统有限公司收益减少[1] 信用减值损失及营业外支出 - 公司信用减值损失同比增加297.50%，主要系其他应收款计提坏账损失增加[1] - 公司营业外支出同比减少93.83%，主要系上年同期依据法院判决及谈判结果承担前期出售天津节能所产生的或有负债支出[1] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加282.14%，主要系现金收款、票据结算与贴现有所增加[1] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少834.89%，主要系本报告期内支付土地款、支付非同一控制合并的股权收购款[1][8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少116.47%，主要系本报告期同比减少银行借款等[1] 股东情况 - 公司前十大股东中，珠海格力电器股份有限公司持股比例为38.46%，为公司控股股东[9][10] - 公司前十大无限售条件股东中，珠海格力电器股份有限公司持有27,036万股[10] - 公司前十大无限售条件股东中，紫金矿业投资（上海）有限公司持有8,906.94万股[10] 重大事项 - 公司拟现金收购上海大创汽车技术有限公司62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3,000万元[11] - 上海大创在2024-2026年的业绩承诺期内营业收入累计应不低于91,000万元，归属于母公司股东的净利润累计应不低于7,100万元[11] - 截至报告披露日，上海大创已完成股权转让及增资的工商变更登记手续，2024年7月1日为购买日[12]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年10月21日以邮件送达[2] - 会议于2024年10月25日现场结合通讯表决召开[2] 会议表决 - 应表决监事5名，实参表决5名，收有效表决单5份[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[4][5] - 审议通过减值准备议案，5票同意[6][7]

业绩总结 - 2024年三季度末累计计提信用和资产减值准备11389.46万元[2][3][4] - 本次计提减少公司2024年三季度累计归属股东净利润10902.25万元[4] - 本次计提减少公司所有者权益10902.25万元[4] 数据详情 - 应收账款计提减值准备 -354574.46元，占2023年归属股东净利润比例 -0.05%[2] - 应收款项融资计提减值准备18024415.81元，占比2.44%[2] - 其他应收款计提减值准备95937597.23元，占比13.00%[2][3] - 信用减值准备小计113607438.58元，占比15.39%[3] - 合同资产计提减值准备 -595562.83元，占比 -0.08%[3] - 预付款项计提减值准备882741.11元，占比0.12%[3] - 资产减值准备小计287178.29元，占比0.04%[3] 其他 - 董事会和监事会认为本次计提符合规定，能公允反映公司财务状况[10][11]

其他新策略 - 公司修改公司章程，副总经理数量从6名调整为5名[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月28日15:00[2] - 网络投票时间为2024年10月28日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年10月21日[3] - 现场登记时间为2024年10月22 - 23日，9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 登记地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部[6] 会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》等提案，提案2需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为362011，投票简称为盾安投票[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月11日[10]

会议信息 - 第八届董事会第十四次会议于2024年10月10日召开[3] - 公司拟于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 同意提名方祥建先生为非独立董事候选人[5] - 《关于补选非独立董事的议案》等三议案表决均8票同意[7][10][13] 议案审议 - 《关于补选非独立董事的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》需特别决议审议[11]

人事变动 - 董事长邓晓博因工作分工调整辞职，不再担任公司职务[2] - 推举总裁李建军代行董事长职务至新董事长就任[2] 董事补选 - 提名方祥建为第八届董事会非独立董事候选人[3][4] 持股情况 - 截至披露日，邓晓博未持公司股票，方祥建未持公司股票但持有格力电器股份[2][8]

公司基本信息 - 公司于2004年7月5日在深圳证券交易所上市，首次发行2800万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为1065436182元，股份总数为1065436182股，均为人民币普通股A股[7][14] 股东相关 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[31] 股东大会 - 年度股东大会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[77] 管理层 - 公司设总裁1名，副总裁5名，均由董事会聘任或解聘[81] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[81] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例为1/3或超过1/3[88][89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，每三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[105] - 公司合并、分立、减资时，应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[111][112]

业绩数据 - 2023年度营收1138244.79万元，利润总额85627.86万元，归母净利润73803.86万元[5] - 2024年半年度营收634572.18万元，利润总额55588.29万元，归母净利润47391.66万元[5] 资产负债 - 截至2023年末，资产总额1078297.97万元，负债总额639680.09万元，归母净资产441731.04万元[5] - 截至2024年6月30日，资产总额1155120.95万元，负债总额668805.22万元，归母净资产488998.05万元[5] 担保情况 - 2024年度公司及子公司预计总担保额度不超18亿元[2] - 盾安禾田担保余额6亿元，剩余可用额度0元[3] - 本次担保金额3亿元，为连带责任保证[6] - 截至披露日，有效对外担保累计18亿元，实际担保余额97600万元[9] 股权结构 - 珠海格力电器股份有限公司持股38.46%，为控股股东[5]

股东情况 - 紫金投资持有公司89,069,416股，占总股本8.36%[2][3] 减持计划 - 15个交易日后3个月内减持不超19,177,900股，不超总股本1.80%[2][4] - 连续90自然日，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持相关 - 因自身经营需要减持，方式为集中竞价或大宗交易[3] - 股份来源协议转让，价格按市场确定[3][4] 影响 - 减持不会导致公司控制权变更[5]