董事会提名 - 公司董事会提名刘金平为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12] 声明时间 - 声明发布时间为2025年5月27日[13]

独立董事提名 - 胡杰武被提名为浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 胡杰武具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[6] - 胡杰武担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] 关联情况 - 胡杰武及直系亲属无相关股份及任职关联，无重大业务往来[7][8] 培训要求 - 胡杰武需承诺尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡杰武为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未参加培训，承诺尽快参加并取得证明材料[4] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足至少具备注册会计师资格等条件[6] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份持有及任职情况[7][8] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来，不在相关单位任职[8] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名严红为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[9][10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任职不超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

独立董事提名 - 严红被提名为浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月内无相关禁止情形[8] - 近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[10][11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]

独立董事提名 - 刘金平被提名为浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[6][7] - 近十二个月内无相关禁止情形[8] - 近三十六个月未受相关处分[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[11][12]

股东大会时间 - 2025年6月19日15:00召开现场会议[3] - 同日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月19日9:15 - 15:00[18] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年6月12日[4] - 会议登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] 选举相关 - 本次应选非独立董事5人、独立董事3人[4][6][21] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] 提案与投票规则 - 提案3需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] - 对非累积投票议案投票需在对应栏目填“√”，只能选一种意见[22] - 对累积投票议案投票需填报选举票数，不得超拥有票数[22] 其他 - 网络投票代码为362011，投票简称为盾安投票[14] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束有效，剪报、复印或自制均有效[22][23]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月28日以邮件送达[2] - 会议于2025年5月29日通讯表决召开，5名监事参与[2][3] - 会议由监事会主席张伟主持[3] 议案内容 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 将修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[5] - 议案表决5票同意，需股东大会特别决议通过[7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[10]

会议情况 - 2025年5月28日发会议通知，29日通讯表决召开会议[2] - 9名董事参与表决，发出和收到有效表决单均为9份[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对[6][10][16][19] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使并修订章程[4] - 第九届董事会候选人任期自股东大会通过起三年[8][12] 人员持股 - 章周虎持受限股18万、期权18万份[25] - 李建军持受限股25万、期权25万份[27] - 冯忠波持受限股22万、期权22万份[29] 人员情况 - 张秀平、刘金平、胡杰武、严红未持股[30][33][34][35] - 胡杰武、严红发表多篇论文[34][35] 公司状况 - 无负面情形、未明确结论情形、失信情形[36] - 人员任职资格符合规定[36]

公司业务合作 - 比亚迪是公司汽车热管理业务重要的战略合作客户 [1] - 公司将全力配合客户新技术的开发和应用 [1]