证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-037 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、总经理范蓓女士不符 合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向董事会申请辞去审计委员会委员 职务，其他任职不变。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理 中的作用，公司董事会同意选举潘若文女士担任第八届董事会审计委员会成员，与 刘万丽女士（召集人）、王云龙先生共同组成第八届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 华兰生物工程股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日 ...

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予权益总量491.5万股，占股本总额0.2694%[1] - 多位董事、高管获授不同数量限制性股票[1] - 77名核心人员共获授268.5万股，占比54.63%[1] - 预留部分50万股，占比10.17%[1]

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-031 华兰生物工程股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第 八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关 规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息 知情人及激励对象在本激励计划公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 9 月 18 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 ...

3、公司及激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得授予限制性股票情形，本次限制性 股 票的授予条件已经成就。 综上，监事会同意以 2023 年 10 月 16 日作为公司 2023 年限制性股票激励计 划的授予日，并同意以 10.89 元/股的价格向 84 名激励对象授予 441.5 万股限制 性股票。 华兰生物工程股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 华兰生物工程股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核查意见 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》的相关 规定，公司对 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了 核查，发表核查意见如下： 1、 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-034 一、激励计划简述 （一）限制性股票的股票来源激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股。 （二）限制性股票的授予价格、授予对象及授予数量 1、首次授予的限制性股票授予价格：10.89 元/股 2、限制性股票授予对象及授予数量： 激励计划首次授予的激励对象总人数为 84 人，在公司（含下属子公司）任 职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包括公司 监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。 华兰生物工程股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司（《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的 2023 年限制性股票授予条件已经 ...

一、监事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于2023年9月28日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年10月16日在公司办 公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席马超援先生主持，会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司监事会认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定的授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的 相关规定。 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-033 华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，监事会同意以 2023 年 10 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项 的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰生物/上市公司/公司 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本 | | | | 激励计划、本计划 | 指 | 华兰生物工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-032 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于2023年9月28日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年10月16日以通讯表 决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为授予日，按 10.89元/股的授予价格向符合授予条件的84名激励对象授予441.5万股限制性股 票。 董事范蓓、张宝献、潘 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物工程股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权 的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物工程股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权 的法律意见书 致：华兰生物工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）等有关法律法规、规范性文件和《华兰生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所接受华兰生物工程股份有限公司（以下 简称"华兰生物"或"公司"） ...

1、本次授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司（《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象 的主体资格合法、有效。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 华兰生物工程股份有限公司 独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审 阅，并发表如下独立意见： 一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理团队和 业务骨干的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同 ...