投资理财决策 - 2025年3月28日审议通过用不超70亿自有资金投资理财议案[2] - 投资对象含国债、债券等，禁二级市场股票投资（策略性除外）[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] 管理安排 - 设理财小组，董事长任组长，财务部操作[3] - 每笔理财需提交会审表，经小组批准[3] 风险防控 - 制订《投资理财管理制度》防范风险[6] - 董事会授权管理层审批和风控[7] 公告信息 - 公告于2025年3月29日发布[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[4] 公司治理 - 公司设立科学规范机构及岗位，建立“三会一层”结构和制度[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略研究与建议[8] 制度建设 - 公司制定人力资源制度体系，对子公司统一预决算和财务政策[9] - 公司关联交易遵循原则且审批程序合规[10] 信息披露 - 2024年度公司信息披露内控严格、充分、有效[14] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应错报金额标准[16] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额标准[21] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] 其他 - 公司无其他内控相关重大事项说明[25]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期2025年4月27日届满[1] - 董事会、监事会换届工作延期举行[1] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 换届前相关人员继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

股份回购 - 公司拟回购注销2024年未解除限售的限制性股票132.426万股[2] 股本变更 - 回购后公司股份总数将由1,828,780,926股变为1,827,456,666股[2] 注册资本与章程修订 - 公司拟将注册资本由1,828,780,926元变更为1,827,456,666元[3] - 《公司章程》相关股本和注册资本条款拟修订[3] - 修订议案需提交2024年度股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月25日14:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月18日[3] - 会议审议9项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3][17] - 提案编码总议案为100，其他按1.00、2.00格式排列[5] 登记与投票信息 - 登记方式有现场和网络，时间为2025年4月21 - 22日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6][7] - 网络投票代码为362007，简称为华兰投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日09:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议会期半天，出席者食宿、交通费自理[11] - 备查文件为第八届董事会和监事会第十五次会议决议[10] - 委托人对受托人的授权指示以在“赞成”“反对”“弃权”方框打“√”为准[18]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润10.88亿元[7] - 母公司2024年净利润9.10亿元，可供分配利润8.19亿元[7] - 2024年度累计可供分配利润24.75亿元[7] 利润分配 - 拟18.29亿股为基数，每10股派现2元，共3.66亿元[7] - 分配后剩余未分配利润21.09亿元滚存下一年[7] 会议与议案 - 2025年3月28日召开监事会会议，3人出席[2] - 多项议案提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][11][13][14][15] - 议案表决多为3票赞成，变更注册资本议案9票赞成[3][5][6][8][10][11][13][14][15][17][18] 会计与内控 - 会计政策和估计变更无重大影响[9][10] - 公司内控体系健全，制度执行严格[10]

业绩数据 - 2024年度合并后归母净利润10.8785098247亿元，母公司净利润9.1009426509亿元[8] - 2024年度累计可供分配利润24.7511898940亿元[8] - 拟10股派2元，共派现3.6575618520亿元，现金分红占2024年净利润33.62%[9] 股权相关 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划对应2024年考核年度未解除限售股票132.426万股[17] - 限制性股票回购价格调整后为10.59元/股[17] 会议决议 - 第八届董事会第十五次会议2025年3月28日召开，9名董事全到[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获全票通过[3][5][6][18][19][20][21][22] 其他事项 - 备查文件含第八届董事会第十五次会议决议等[23]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签上市公司和挂牌公司审计报告7家次[4] - 签字注册会计师朱红辉近三年签5家次[5] - 项目质量控制复核人刘涛近三年承做或复核超10家次[4][5] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额52,190.02万元，审计客户436家，同行业上市公司审计客户24家[2] 风险相关 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] - 大华在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案中承担60%连带赔偿责任[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等，46名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚6次等[3] 费用与决策 - 拟定2025年度审计费用70万元（含内控审计费用25万元），与2024年一致[6] - 公司第八届董事会第十五次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[2] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业24家[2] 审计决策 - 2024年3月28日相关会议审议通过续聘大华2024年度审计机构，4月19日股东大会通过[3] - 2025年3月28日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》及续聘2025年度审计机构议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司认为大华2024年履职独立、尽责、意见公允[4] - 审计委员会认为大华2024年度报告审计表现良好[7] 审计沟通 - 2024年12月审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计预审和计划事项[5] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职为决策提供专业意见[8]

增持计划 - 增持期限为2024年7月8日起6个月内，数量122 - 242万股[4] - 截至2025年1月8日，合计增持149.57万股，占总股本0.08%[4][9] 增持主体情况 - 安康增持前持股32652.7406万股，占比17.8549%，增持126万股后占比17.9238%[4][9] - 范蓓增持前持股265.1632万股，占比0.1450%，增持5万股后占比0.1477%[4][9] 整体持股变化 - 全体增持主体增持前合计持股33610.3111万股，占比18.3785%，后占比18.4603%[10]