股权质押情况 - 张松山本次质押3200万股，占其所持27.33%，占总股本1.62%[1] - 汇邦科技等股东持股及质押比例情况[2] - 张松山及其一致行动人合计持股及质押比例[2] 到期质押情况 - 未来半年到期质押13560万股，对应融资26200万元[3] - 未来一年到期质押27559万股，对应融资52450万元[3] 其他 - 张松山本次质押融资不用于公司生产经营[3] - 张松山及其一致行动人有资金偿还能力[3]

债券发行 - 公司调减非公开发行可交换公司债券规模至不超6亿元[1] - 深交所确认不超6亿元债券符合挂牌条件[2] 会议审议 - 公司董事会、股东大会审议通过债券相关议案[1] 发行要求 - 确保认购投资者合规并揭示风险[3] - 按报送文件发行，重大变化及时报告[3] - 十二个月内提交挂牌转让申请文件[3]

理财额度与期限 - 公司及子公司购买理财产品额度不超230,000万元[2][3][6] - 投资期限12个月内有效，额度内资金可滚动使用[5][6] 理财品种与审议 - 投资品种为短期低风险理财产品[2][5] - 2025年3月6日董事会审议通过现金管理议案[6] 管理与监督 - 财务部负责审核评估与跟踪[7] - 内审部负责审计监督[7] - 独立董事和监事会可检查并提议停投[8] 理财目的 - 适度理财提高资金效率获收益[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议通知于2025年3月3日发出，3月6日召开[2] - 6名董事参加会议，通知及召开符合规定[2] 议案通过情况 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》6票赞成通过[2] - 《2025年度财务预算报告》6票赞成通过[2]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.1亿元 - 2.17亿元，比上年同期下降202.61% - 171.83%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.5亿元 - 2.57亿元，比上年同期下降243.99% - 205.73%[3] - 基本每股收益亏损0.1570元/股 - 0.1099元/股，上年同期盈利0.1526元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告数据是初步估算，未经审计，2024年年度业绩具体数据将在年报中披露[7] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 业绩影响因素 - 公司收购百盛药业产生的商誉及农化新材料板块个别公司相应资产组出现减值迹象，拟计提减值准备[5] - 农化新材料板块受客户需求放缓、市场竞争加剧等因素影响，产品价格走低，毛利率下降[6] - 农化板块主要联营单位盈利水平下降，公司投资收益大幅减少，板块利润较去年同期下降[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议投票时间为2024年12月26日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份523,512,947股，占公司有表决权股份总数的26.44%[8] - 网络投票股东共288名，代表有表决权股份56,058,165股[9] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》同意558,330,437股，占比96.3351%[11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》同意69,141,675股，占比85.6820%[13] - 《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》同意568,130,962股，占比98.0261%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意557,708,688股，占比96.2278%[16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意557,853,088股，占比96.2527%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意557,842,138股，占比96.2509%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意557,856,388股，占比96.2533%[19] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意557,846,488股，占比96.2516%[20] - 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》同意567,622,236股，占比97.9383%[21] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行债券种类同意567,625,736股，占比97.9389%[23] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行规模同意567,623,336股，占比97.9385%[24] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》债券品种及期限同意567,625,436股，占比97.9389%[25] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》债券票面金额和发行价格同意567,622,536股，占比97.9384%[26] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》增信机制担保措施同意567,560,685股，占比97.9277%[27] - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》发行方式同意567,622,336股，占比97.9383%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》同意567,624,636股，占比97.9387%[37]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或委托代理人301人，代表股份579,571,112股，占比29.2725%[3] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保事项的议案》同意股数558,330,437股，占比96.3351%[4] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数69,141,675股，占比85.6820%[6] - 《关于预计2025年度开展远期结售汇等业务的议案》同意股数568,130,962股，占比98.0261%[7] - 《关于修订<公司章程>等多项规则的议案》同意股数占比均超96%[8][9][11][12] - 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件等相关议案》同意股数占比超97%[14][16] - 拟挂牌交易场所等事项同意股数占比超97%[27][28][29][30] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[31] - 备查文件有股东大会决议、记录及法律意见书[32][33] - 公司董事会2024年12月27日发布股东大会相关公告[32][34]

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024046 华邦生命健康股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— ...

华邦生命健康股份有限公司 监事会议事规则 （2024年12月修订稿） 第一条 为保证监事会能够依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，股 东代表监事 2 名。 监事会设主席1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事每届任期3年，股东代表担任的监事由股东会选举或更换，监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更 换。 监事任期届满，监事连选可以连任。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会依据《公司法》、《公 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024044 华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康 股份有限公司监事会议事规则（2024 年 12 月）》。 本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行 审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种 公司债券》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修订）》等 一、会议召开及议案审议情况 1 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以 ...