控股子公司定义 - 公司出资设立的全资子公司、持股超50%的子公司和虽持股未超50%但有实际控制权的子公司为控股子公司[4] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[7] - 被担保对象资产负债率超70%时担保须股东会审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[8] - 公司为关联人提供担保，须经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[8] 董事会审批要求 - 由公司董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[8] 被担保方资产负债率要求 - 被担保方资产负债率不超70%（控股子公司除外）[16] 董事责任与制度执行 - 公司全体董事对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任[23] - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[25] - 制度与国家后续规定或修改后《公司章程》抵触时按相关规定执行[25] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效[26] - 制度由董事会负责解释和修订[26]

市值管理制度 - 2025年2月制定市值管理制度[2] - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[6] - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人，董秘是具体负责人[9] 管理方式与限制 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[12][13] - 不得操控信息披露、内幕交易等[15] 监测与应对 - 监测市值、市盈率等指标并设预警阈值[18] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因、加强沟通[19] - 下跌情形包括20个交易日累计跌20%或低于近一年最高价50%[21] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[22]

董事会权限 - 可决定单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的主营业务投资，12个月内累计不超该比例[10] - 可决定单次金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的非主营业务投资，12个月内累计不超该比例[11] - 可审批交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入30%以下且绝对金额超1000万元的交易[12] - 可审批交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润30%以下且绝对金额超100万元的交易[12] - 可决定单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的资产处置，12个月内累计不超该比例[12] - 可审批单笔金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的重大经营合同，多个合同累计不超该比例[12] - 可审批与关联自然人超30万元或与关联法人单次金额占公司经审计净资产值0.5％以上的关联交易[12] - 单次对外担保金额不超公司最近经审计净资产的10% [13] 董事长权限 - 在董事会闭会期间可决定单次金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的主营业务投资等事项[13] - 可审批与关联自然人不超30万元或与关联法人单次金额占公司经审计净资产值0.5％以下的关联交易[13] 投资管理 - 投资预算方案需经有权机构批准[27] - 长期投资合同或协议需经法律顾问审核及授权决策机构批准[27] - 总经理应及时向董事会汇报投资进展[28] - 出现特定情况公司可收回或转让对外长期投资[29][30] - 对外投资转让需财务部会同相关部门提出书面分析报告并报董事会或股东会批准[31] - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、高管等人员[34] 财务核算与监督 - 财务部门应对对外投资活动进行完整会计记录和详尽核算[38] - 公司应于期末对短期投资进行全面检查并计提减值准备[39] - 被投资公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[39] - 公司对被投资公司进行定期或专项审计[40]

投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为促进浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 2025年2月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 1 浙江伟星实业发展股份有限公司 第三条 投资者关系管理的基本原则 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或虽不足50%但能实际控制的公司为子公司[4] 重大事项审议 - 子公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[14] - 子公司重大对外投资项目须经公司相关决策程序及自身权力机构审议批准[21] 信息报送 - 子（分）公司按要求及时报送会计报表和提供会计资料[11] - 子（分）公司会议结束后一个工作日内将决议等资料报证券部备案[28] - 子（分）公司季度、年度结束后向财务部提交财务报表[29] 项目报告 - 子（分）公司在建工程和对外投资项目按季度、半年度、年度报告进度及达产达效情况[30] 审计监督 - 公司定期或不定期对子（分）公司实施审计监督[19] 经营要求 - 子（分）公司日常经营等活动需符合《上市规则》及公司总体目标等要求[29] - 子（分）公司经营目标及规划要与公司总目标及长期规划保持平衡[29] - 子（分）公司经营活动接受公司相关部门指导、检查和监督[29] 关联交易 - 公司与子（分）公司关联交易按《公司关联交易决策管理制度》执行[29] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[31] - 本制度若与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触，按相关规定执行[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[32]

浙江伟星实业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 2025年2月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 1 第一条 为进一步完善浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以 下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉地履行 日常经营管理职责，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律己，宽以待人 等。 （二）良好的职业操守 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）专业素质与能力 具有丰富的战略规划、经营 ...

制度修订与实施 - 制度于2025年2月修订[2] - 制度自董事会审议通过之日起实施[6] 重大差错界定 - 重大差错包括年报重大会计差错更正等情形[3] - 业绩预告修正差异幅度达20%以上属重大差错[3] 责任追究 - 责任追究遵循客观公正等原则[4] - 董事会落实责任人并视情节处分[4] - 董事失职董事会或提请股东会免其职务[5] - 外部人员致差错董事会致函通报[5] - 相关人员被追责可附带经济处罚[7] 处理流程 - 证券部负责收集资料并提处理方案[8]

1 浙江伟星实业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为进一步完善浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范关联交易，充分保障商事活动的公允性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章 程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度中的关联交易指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： 关联交易管理制度 2025 年 2 月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高 ...

竞争优势与订单获取 - 公司在辅料产品品类多样性、时尚性、创新能力、市场快速反应及产品配套能力方面有竞争优势，顺应行业趋势，符合下游品牌客户要求，获更多订单 [1] 产品定价 - 采用成本加成定价模式，依客户实际要求和生产工艺、难度合理定价 [1] - YKK拉链平均价格总体比公司高，具体产品需具体分析 [1] 产能相关 - 未来产能规划关注公司正在实施的募投项目 [1] - 因行业季节性差异和客户对订单快速响应的需求，公司年度综合产能利用率在60%-70%左右 [2] 业绩与业务占比 - 2024年上半年业绩增速快，原因是行业景气度高和公司推进全球化战略等多方面努力 [2] - 2024年上半年国内业务占比66.91%，国际业务占比33.09% [2] 业务影响因素 - 终端消费国或区域调整成衣等商品关税对公司业务直接影响较少，但终端消费景气度和国际贸易环境变化会有一定影响 [2] 产品品类拓展 - 公司主打八大品类产品，除钮扣和拉链外，其他品类占比相对较低 [2] 分红政策 - 公司坚持“可持续发展”和“和谐共赢”理念，综合考虑多因素合理制定年度利润分配方案回馈股东 [2]

股权激励 - 2021年10月28日拟向161名激励对象定向发行2200万股限制性股票，授予价4.44元/股，占总股本2.84%[2] - 2022年5月6日限制性股票数量调整为2860万股[4] - 2023年2月9日完成286万股限制性股票解除限售及上市流通，剩余2574万股[5] - 2024年1月4日完成286万股限制性股票解除限售及上市流通，剩余2288万股[5] - 2024年6月27日完成7.02万股限制性股票回购注销，激励对象剩160人，剩余2280.98万股[5] - 2024年10月29日完成25.22万股限制性股票回购注销，激励对象剩157人，剩余2255.76万股[6] - 第五期股权激励计划限制性股票2021年12月23日上市，第三个限售期2024年12月22日期满[8] - 第五期第三个限售期满足条件的激励对象157名，可解除限售563.94万股，占授予总数20%，占总股本0.48%[11] - 本次解除限售股票2025年1月23日上市流通[12] 业绩数据 - 以2020年扣非净利润为基数，2023年净利润增长率不低于95%[8] - 2020年度扣非净利润剔除股份支付费用后为2.5871157368亿元[8] - 剔除股份支付费用后净利润5.703115446亿元，较2020年增长120.44%[10] 人员分配 - 董事长蔡礼永授予91万股，本次可解除限售18.2万股[13] - 副董事长、总经理郑阳等7人授予78万股，本次可解除限售均为15.6万股[13] - 副总经理徐明照授予71.5万股，本次可解除限售14.3万股[15] - 副总经理张云等3人授予65万股，本次可解除限售均为13万股[15] - 146名骨干授予1994.2万股，本次可解除限售398.84万股[15] 股份变动 - 有限售条件股份变动前1.56264016亿股，比例13.37%，变动后1.50624616亿股，比例12.89%[20]