市场扩张和并购 - 2024年3月8日拟与河南投资集团合资成立新疆公司[3] - 公司认缴出资3000万元，出资比例60%[3] - 2024年3月14日新疆联合动力科技有限公司取得《营业执照》[4] - 新疆联合动力科技有限公司注册资本5000万元[4] - 新疆联合动力科技有限公司成立日期为2024年3月14日[4]

项目概况 - 2024年3月8日审议通过控股孙公司投资分布式光伏项目议案[1] - 控股孙公司拟投资黑连沟灰场光伏发电项目[1] - 项目装机规模23.7957MWp分布式光伏及35千伏送出线路[1] - 项目总投资额8756.15万元[1] 项目安排 - 项目分两期建设[2] - 投资资金源于控股孙公司自有资金[3] 项目意义与风险 - 项目是公司向综合能源服务商转型重要举措[2] - 项目存在建设成本增加等风险，公司将采取措施规避[2] - 投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响[3]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-15 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十一次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 5 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 3 月 8 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）审议通过了《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联 交易的议案》 为解决河南投资集团与公司同业竞争问题，2010 年、2013 年、2022 年双方 分别签署了股权委托管 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-18 河南豫能控股股份有限公司 关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于设立孙公司并投资建设鹤壁 市山城区 100MW 风力发电项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为响应国家"碳达峰、碳中和"政策，加快推动公司转型发展，优化能源结 构，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称"豫能新能源"）拟出资 2,550 万元持股 51%，鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称"鹤淇发电"）拟 出资 2,200 万元持股 44%，河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称"黄河能 创"）拟出资 250 万元持股 5%，在鹤壁市山城区设立孙公司山城豫能综合能源 有限公司（以下简称"山城综能"）（具体以市场监督部门登记为准），共认缴 出资 5,000 万元。 孙公司山城综能拟对外投资建设鹤壁市 ...

业绩相关 - 河南投资集团2023年1 - 9月资产总计309.95亿元、股东权益112.34亿元、营收39.28亿元、净利润1.16亿元[5][6] - 交易每年可为公司带来不超1000万元托管收入[14] - 2024年初至披露日，公司与河南投资集团累计关联交易总额1776.27万元[15] 股权及委托管理 - 河南投资集团持有公司943700684股，占比61.85%[7] - 2024年3月8日公司全票通过续签《股权委托管理协议》议案[2] - 河南投资集团将12家未上市电力企业股权委托公司管理，托管费不超1000万/年[8] 其他 - 本次关联交易不构成重大资产重组及重组上市，无需有关部门批准[3] - 独立董事全票同意续签协议，认为利于解决同业竞争问题[16]

公司组织架构调整 - 2024年3月8日审议通过调整公司本部组织机构及职责划分议案[1] - 拟设置7个职能部门以及5个业务中心[1] 职能部门设置 - 职能部门包括行政管理部等7个部门[1] - 企业管理部下设3个中心，计划财务部下设财务共享中心，纪检审计部下设审计中心[1] 部门职责 - 行政管理部负责综合管理，企业管理部负责子公司管理[2] - 战略发展部负责战略规划，证券事务部负责证券事务[3]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-16 河南豫能控股股份有限公司 关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟作为 发起人认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%，与河南投资集团有限公司 （以下简称"河南投资集团"）合资成立新疆联合动力有限公司（以下简称"新 疆公司"）（具体以市场监督部门登记为准）。 2.因河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 3 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关 联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生 回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 8 日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-12 河南豫能控股股份有限公司 关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年度股东大会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"） 及其控股企业共计 30 亿元借款额度的授权将于 2024 年 4 月到期，为继续利用控 股股东资金充沛、周转灵活的优势，拓宽融资渠道，保证流动资金需求，公司及 子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额不超过 30 亿元，综合资金 成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。 2.投资集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，该项交易构成关联交易。 3.2024 年 2 月 2 日，本公司召开第九届董事会第十次会议（临时会议），对 《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》进行了表 决。应出席此次会议的董事 7 人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-11 河南豫能控股股份有限公司 关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日收 到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）书面通知，就其下 属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）对外投资的相 关项目征询公司的投资意向，投资额 422,582.14 万元。 2.省投智慧能源是投资集团间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。 3.公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审 议通过了相关议案，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的相关项目。董事 会审议该项议案时，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先 生回避表决，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。上述议 案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投 ...

第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-10 河南豫能控股股份有限公司 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与 省投智慧能源对外投资项目的议案》。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出。 （二）2024 年 2 月 2 日会议以巡签表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》 公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以 ...