招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | 4 | 1 .. | | --- | --- | | 1 | + | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 4 | | 第四章 | 董事会的决策程序 6 | | 第五章 | 董事会的议事程序 7 | | 第六章 | 董事会文件、档案 9 | | 第七章 | 董事长 9 | | 第八章 | 董事会组织机构 10 | | 第九章 | 董事会秘书 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高 工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...

招商局港口集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党委 15 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第七章 | 高级管理人员 21 | | 第八章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

二次临时股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | 增 设 首 席 合 | | 指公司的首席执行官（CEO）、首席运营 | 是指公司的首席执行官（CEO）、首席 | 规 官 为 高 级 | | 官（COO）、总经理、副总经理、董事会 | 运营官（COO）、总经理、副总经理、 | 管理人员。 | | 秘书、财务负责人、总法律顾问以及董 | 董事会秘书、财务负责人、总法律顾 | | | 事会认定为高级管理人员的其他人士。 | 问（首席合规官）以及董事会认定为 | | | | 高级管理人员的其他人士。 | | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 增 设 首 席 合 | | | | 规 官 为 高 级 | | …… | …… | 管理人员。 | | （十一）决定聘任或者解聘公司首 | （十一）决定聘任或者解聘公司首 | 《 上 市 公 司 | | 席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、 | 席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、 ...

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议 的书面通知。会议于 2023 年 10 月 25 日 14:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港 口大厦 25A 会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员 列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》， 并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年第 三季度报告》（公告编号 2023-081）。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-079 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年 9 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2023 年 9 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,562.9 | 34.2% | 13,450.0 | 31.3% | | 内地码头 | 1,223.6 | 48.6% | 10,477.7 | 46.5% | | 其中：珠三角 | 133.5 | 2.1% | 1,102.6 | 1.6% | | 长三角 | 790.2 | 92.1% | 6,883.5 | 84.4% | | 环渤海 | 270.6 | 7.2% | 2,263.8 | 7.5% | | 东南地区 | 18.0 | -4.9% | 139.8 | 0.9% | | 西南地区 | 11.3 | 15.3% | 88.0 | 0.7% | ...

（一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（"本公司"）于 2023 年 9 月 19 日以电子邮 件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-077 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议于 2023 年 9 月 26 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于转让及收 购相关子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、张锐、 刘威武、陆永新已回避表决，并授权本公司管理层根据本公司需要和本次交易进 程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。上述议案已 经本公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提 交董事会审议。独立董事对本 ...

（一）关联交易基本情况 招商港口之控股子公司招商局国际科技有限公司（以下简称"招商国科"） 拟向辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"）转让营口港信科技有限公 司（以下简称"港信科技"）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（以下简 称"DPN"）79.03%股份，港信科技 100%股权的评估值和转让价格均为 1,931.15 万元，DPN79.03%股份的评估值和转让价格均为 6,371.60 万元，转让价款合计 8,302.75 万元。公司拟收购大连港集装箱发展有限公司（以下简称"大港集箱"）、 大连港集发物流有限责任公司（以下简称"集发物流"）以及营口港务集团有限 公司（以下简称"营口港集团"）分别持有的 22.3779%、13.2563%和 7.4495%（合 计 43.0837%）招商国科股权，转让价格按照评估值，分别为 5,708.34 万元、3,381.53 万元和 1,900.28 万元，收购价款合计 10,990.15 万元。集发物流、大港集箱和营 口港集团均为关联方辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"）的控股子 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-078 招商局港口集团股份有限公司 关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"或"招商港口"）之控股子 公司招商局国际科技有限公司（下称"招商国科"）拟向辽宁港口股份有限公司 （下称"辽港股份"）转让营口港信科技有限公司（下称"港信科技"）100%股 权和大连口岸物流网股份有限公司（下称"DPN"）79.03%股份，港信科技100% 股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股份的评估值和转让价 格均为6,371.60万元，转让价款合计8,302.75万元。本公司拟收购大连港集装箱 发展有限公司（下称"大港集箱"）、大连港集发物流有限责任公司（下称"集 发物流"）以及营口港务集团有限公司（下称"营口港集团"）分别持有的 22.3779%、13.2563%和7.4495%（合计43.0837%）招商国科股权，转让价格按照 评估值，分别 ...

招商局港口集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会 2023 年度 第四次临时会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 26 日 二、本次交易符合本公司发展战略要求，有利于提升公司数字化 水平，也有利于招商局国际科技有限公司的长远发展。 三、本次交易经过专业机构评估，评估价值公平合理、公正客观， 定价公允合理，遵循了一般商业条款，符合本公司的根本利益，不存 在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第十一届董事会 2023 年度第四次临时会议，审议了《关 于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的议案》。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为本公司的独 立董事审阅了相关会议文件，现发表独立意见如下： 一、本公司董事对本议案进行表决时，关联董事已回避表决，董 事会的表决程序符合《公司 ...

| 业务指标 | 2023 年 8 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,592.4 | 34.0% | 11,885.0 | 30.9% | | 内地码头 | 1,239.8 | 48.0% | 9,253.3 | 46.3% | | 其中：珠三角 | 147.4 | 22.9% | 968.9 | 1.6% | | 长三角 | 801.0 | 83.2% | 6,092.8 | 83.4% | | 环渤海 | 262.3 | 3.2% | 1,993.2 | 7.5% | | 东南地区 | 18.0 | 10.8% | 121.7 | 1.8% | | 西南地区 | 11.1 | 10.4% | 76.7 | -1.1% | | 港澳台码头 | 54.5 | -9.2% | 382.7 | -20.8% | | 海外码头 | 298.1 | 2.5% | 2,249.0 | -0.9% | | 散杂货总计（万吨） | 10,608.6 | 146.2% | 83,909.9 | 117.7% ...