亚联机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 亚联机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，推动提升 审计工作，提高财务信息质量，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第二章 受聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律 ...

亚联机械股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善公司的法人治理结构，明确公司经理层的职责、权限，规范 公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的生产 经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对 董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 公司根据经营需要设副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 职责及分工 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； 亚联机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五） ...

亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 亚联机械股份有限公司 董事会议事 ...

亚联机械股份有限公司 股东会议事规则 亚联机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（ ...

亚联机械股份有限公司 内部审计制度 亚联机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 亚联机械股份有限公司 内部审计制度 第二章 一般规定 第六条 公司在董事会中设置审计委员会，行 ...

亚联机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 亚联机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和 《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息的范围包括《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重 大事件，以及法律、行政法规规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所认定的其他事项。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员；公司控股或者实际控 ...

股东情况 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为7980户 [1]

股价与交易数据 - 11月5日公司股价上涨0.41%，成交额为3151.23万元 [1] - 当日融资买入额为479.16万元，融资偿还额为765.41万元，融资净买入额为-286.25万元 [1] - 截至11月5日，公司融资融券余额合计为1.17亿元，其中融资余额1.17亿元，占流通市值的12.16% [1] - 11月5日融券交易量为0股，融券余额为0元 [1] 股东结构 - 截至10月31日，公司股东户数为7763户，较上期增加0.41% [2] - 同期人均流通股为2536股，较上期减少0.41% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.39亿元，同比减少12.67% [2] - 同期公司实现归母净利润1.39亿元，同比增长10.81% [2] 公司基本信息与分红 - 公司位于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区，成立于2005年7月8日，上市于2025年1月27日 [1] - 公司主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：生产线87.10%，其他8.19%，改造项目3.82%，钢带0.90% [1] - A股上市后公司累计派现5408.88万元 [3]

公司基本情况 - 亚联机械成立于2005年7月8日，于2025年1月27日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址位于吉林省 [1] - 公司是我国连续平压纤维板和连续平压刨花板领域的头部企业，在国内相关生产线市场占有率居前列 [1] - 主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务，所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 其他专用设备 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为5.39亿元，在行业89家公司中排名51，低于行业平均数12.1亿元和行业中位数5.96亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.39亿元，行业排名16，高于行业平均数1.11亿元和行业中位数3437.12万元 [2] - 2025年前三季度营收5.4亿元，同比下降12.7%；归母净利润1.4亿元，同比增长10.8% [5] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为46.25%，较去年同期的62.63%有所下降，但高于行业平均的42.80% [3] - 2025年三季度公司毛利率为39.27%，较去年同期的31.31%有所提升，且高于行业平均的28.52% [3] - 2025年前三季度毛利率为39.3%，净利率为25.8% [5] 管理层与股东结构 - 控股股东和实际控制人为董事长郭西强，其为正高级工程师，2024年薪酬125.05万元，较2023年增加4.5万元 [4] - 总经理为王勇，为中级工程师，2024年薪酬138.71万元，较2023年增加30.56万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7900户，较上期增加3.42%；户均持有流通A股数量为2492.07股，较上期减少3.30% [5] 业务亮点与前景 - 行业格局优秀且稳固，在国内连续平压纤维板和刨花板生产线市场占有率分居第一和第二名 [1][5] - 海外业务维持较高景气，海外订单加速扩张，截至2024年底已累计与多国客户签订18条生产线订单 [5] - 申万宏源预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.70亿元，对应PE分别为22倍、18倍、16倍 [5]

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入为1.63亿元，同比减少6.78% [1] - 第三季度净利润为4099.48万元，同比减少6.99% [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为5.39亿元，同比减少12.67% [1] - 前三季度累计净利润为1.39亿元，同比增长10.81% [1]