公司股东信息 - 截至2025年12月19日，亚联机械的股东总户数为8081户 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年第四次临时股东大会上审议通过了多项关于公司治理的议案 [1] - 通过的议案包括《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 [1] - 通过的议案还包括《关于修订股东会议事规则的议案》和《关于修订董事会议事规则的议案》 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月19日14:50现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共66名，代表有表决权股份46,702,900股，占比53.5338%[6] - 出席会议的中小股东及股东代理人共59名，代表有表决权股份5,042,900股，占比5.7805%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》总表决同意46,651,900股，占比99.8908%[9] - 《关于修订股东会议事规则的议案》总表决同意46,653,200股，占比99.8936%[11] - 《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意46,652,400股，占比99.8919%[12] - 《关于废止监事会议事规则的议案》总表决同意46,651,300股，占比99.8895%[14] - 《关于修订累积投票制度实施细则的议案》总表决同意46,653,500股，占比99.8942%[15] - 《关于修订独立董事工作规则的议案》总表决同意46,652,600股，占比99.8923%[16] - 《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》总表决同意46,653,500股，占比99.8942%[18] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》总表决同意46,652,400股，占99.8919%，中小股东同意4,992,400股，占98.9986%[19] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》总表决同意46,653,500股，占99.8942%，中小股东同意4,993,500股，占99.0204%[20] - 《关于修订募集资金管理制度的议案》总表决同意46,653,200股，占99.8936%，中小股东同意4,993,200股，占99.0145%[22] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决同意46,652,600股，占99.8923%，中小股东同意4,992,600股，占99.0026%[23] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》总表决反对49,700股，占0.1064%，中小股东反对占0.9855%[19] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》总表决反对48,600股，占0.1041%，中小股东反对占0.9637%[20] - 《关于修订募集资金管理制度的议案》总表决反对49,700股，占0.1064%，中小股东反对占0.9855%[22] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决反对49,000股，占0.1049%，中小股东反对占0.9717%[23] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》总表决弃权800股，占0.0017%，中小股东弃权占0.0159%[19] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决弃权1,300股，占0.0028%，中小股东弃权占0.0258%[23]

股东大会信息 - 公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年12月16日[3] 股东出席情况 - 现场和网络出席股东共66人，代表股份46,702,900股，占公司股份总额53.5338%[6] - 中小股东59人，代表股份5,042,900股，占公司股份总数5.7805%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址等议案》同意46,651,900股，占比99.8908%[13] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意46,653,200股，占比99.8936%[14] - 本次股东大会的议案全部审议通过[13]

公司股价与交易数据 - 12月18日，亚联机械股价上涨1.05%，成交额为6532.13万元 [1] - 当日融资买入额为774.65万元，融资偿还额为783.70万元，融资净买入额为-9.06万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计为9628.44万元 [1] 融资融券详情 - 截至12月18日，融资余额为9596.84万元，占流通市值的10.80% [2] - 12月18日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为7000.00股，融券余额为31.61万元 [2] 公司基本情况 - 亚联机械股份有限公司位于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区，成立于2005年7月8日，于2025年1月27日上市 [2] - 公司主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成为：生产线87.10%，其他8.19%，改造项目3.82%，钢带0.90% [2] 股东与财务表现 - 截至12月10日，公司股东户数为7988.00户，较上期增加1.81%；人均流通股为2464股，较上期减少1.78% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.39亿元，同比减少12.67%；实现归母净利润1.39亿元，同比增长10.81% [2] 分红情况 - 亚联机械自A股上市后累计派发现金红利5408.88万元 [3]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 亚联机械的股东户数为7988户 [2]

公司海外市场拓展战略 - 公司未来海外增量业务预计将主要来源于东南亚、印度、东欧、南美及非洲等国家与区域 [2] - 公司通过积极参与国内外专业展会、行业会议以及在权威行业期刊进行宣传等方式持续提升品牌国际知名度并系统拓展海外市场 [2] - 销售与技术支持团队通过客户拜访、技术交流等形式主动接触并开发潜在客户 [2] 公司客户与业务发展现状 - 基于公司在人造板机械领域积累的声誉，有不少客户主动慕名接洽或经由业内合作伙伴推荐后与公司建立联系 [2] - 公司部分下游客户自身存在海外产能布局计划并有兴趣采购公司的生产线装备 [2] - 相关技术方案与商务细节正在推进与沟通中 [2]

行业竞争格局与公司优势 - 人造板机械行业集中度高，市场主要由迪芬巴赫（含上海板机）、辛北尔康普和亚联机械三家企业占据 [2] - 行业进入壁垒高，原因包括：1）生产工艺复杂，技术集成度高；2）下游客户重资产投资，依赖供应商的品牌信誉与长期服务；3）专业人才培养周期长 [2] - 公司的核心竞争优势体现在技术与产品、品牌与客户、团队与服务三个方面，国内市场占有率位居前列 [2] 国内市场现状与展望 - 国内纤维板产业供需基本平衡，刨花板产业存在阶段性投资过热，导致行业供需失衡 [3] - 受房地产调整及下游需求疲软影响，新建生产线项目数量明显回落，部分在建项目进度放缓或搁置 [3] - 未来国内需求增量将来自：1）高端板材（如超薄高密度纤维板、可饰面胶合板）及新型材料（如无机纤维板）生产线；2）存量连续平压生产线的升级改造、备件更换及技术服务等后市场 [3] 订单执行与风险 - 人造板生产线项目执行周期长，受客户付款、基建进度、审批手续等多重因素影响，存在不确定性 [4] - 公司在手订单储备充足，主要项目按计划推进，整体订单履约稳定，不存在重大的客户砍单风险 [4] 海外市场战略与运营 - 海外业务模式与国内基本一致，均采用“直销模式”和“一单一议”定价 [4] - 海外需求前景广阔，重点区域包括东南亚、印度、东欧、南美及非洲，俄罗斯因森林资源占全球约五分之一，市场空间巨大 [4][5] - 公司在手海外意向订单储备充足且签单概率高 [4] - 海外项目因供货范围更广（包含代采购的辅助设备），整体毛利率可能被摊薄，但提升了单个项目的利润总额和客户满意度 [4] - 公司通过参加国际展会、行业会议、客户主动接洽及合作伙伴推荐等方式拓展海外市场 [5] - 部分下游中资客户有海外产能布局计划，正与公司推进相关方案沟通 [5]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由原"敦化经济开发区康平大街华瑞东路"变更为"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）"[2] 公司治理结构优化 - 公司拟不再设置监事会 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 公司拟修订《公司章程》中的相关条款[2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度[2] - 公司拟修订《股东会议事规则》等18项制度[2] - 公司拟同时废止《监事会议事规则》[2]

公司治理结构调整 - 拟将注册地址由“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为“敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）”[2] - 拟不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订《公司章程》[5] 制度建设 - 拟制定4项制度，修订18项制度，废止《监事会议事规则》[6] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需股东大会审议[6][7] - 《信息披露管理制度》等部分制度修订无需股东大会审议[7] 股份与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] 决策与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[17] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[21] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务期限为离职后三年，商业秘密保密时间为永久[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[30] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[30] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红优先[30] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，提前通知时间从30天改为10天[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[33] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构应保持独立[32]