亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东发生的根据《 ...

亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为专门委员会提供必要的工作条件，董事会秘书和董事会办 公室承担专门委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。专 门委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中： （一）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，战 略委员会成员由三至五名董事组成； 第六条 专门委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 作用，进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议 ...

亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范公司的重大投资和交易行为，提高投资和交易决策的合理性 和科学性，规避投资和交易风险，强化决策责任，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资及交 易决策过程中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、法规或公司章程及其他规章制度另有规定，公司及 公司控股子公司关于重大投资及交易事项（以下统称"重大交易"或"交易"） 的决策权限划分依照本制度执行。 第四条 本制度所称"重大交易"或"交易"，包括除公司日常经营活动之 外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务 ...

亚联机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第二条 公司及纳入公司合并报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方之间的资金往来管理，适用本制度。 第三条 公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方 发生资金往来等事项，应当遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则、公司章程和本制度的规定，不得损害公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 亚联机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防 范前述主体对公司的资金占 ...

亚联机械股份有限公司 募集资金管理制度 亚联机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事工作规则 亚联机械股份有限公司 独立董事工作规则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"） ...

亚联机械股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 股份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 股东和股东会 | - | 6 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 6 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 董事和董事会 | - | 25 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 25 - | | 第二节 | 董事会 - | 28 - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 - | | 第四节 | 董事 ...

亚联机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，完善公司治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...

亚联机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的离职行为，保障公司治理的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管 理人员因任期届满、辞任/辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 亚联机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。 涉及独立董事辞任的，独立董事应当对任何与其辞任有关或者其认为有必要 引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞任的原因及 关注事项予以披露。 高 ...