股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为12月19日14:50[3] - 股权登记日为2025年12月16日[6] - 登记时间为2025年12月18日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[3][4] - 交易系统网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[21] - 网络投票代码为“361395”，简称“亚联投票”[15] 提案决议 - 提案1、2、3、4、5需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 其他提案为普通决议，需出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 亚联机械2025年第四次临时股东大会有总议案及11项非累积投票提案[23] 其他 - 会议预期半天，与会股东费用自理[11] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[24]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年12月3日通讯召开，3名监事均出席[2] 公司变更事项 - 拟变更注册地址[3] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《监事会议事规则》[10] 议案表决 - 《关于变更注册地址等议案》《关于废止监事会议事规则议案》均3票同意待股东大会审议[8][11]

会议信息 - 亚联机械第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日通讯召开[2] - 公司决定于2025年12月19日14:50召开2025年第四次临时股东大会[65] 议案审议 - 多项议案如变更注册地址、修订公司章程等获通过，均9票同意，需提交股东大会审议[8][11][15][18][21][24][27][31][34] 股东大会信息 - 股东大会地点为吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区公司三楼会议室[65] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》公告编号为2025 - 056[65] 其他 - 公告发布日期为2025年12月4日，备查文件为第三届董事会第十二次会议决议[67][68]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书为与交易所指定联络人[3] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表协助履职[8] 任职与解聘 - 四类情形人士不得担任秘书[6] - 四种情形下公司应1个月内解聘秘书[11] 时间要求 - 原秘书离职3个月内聘新秘书[7] - 秘书空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[7] 信息披露 - 聘任、解聘秘书要及时公告报告并提交资料[10][11] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，审议通过生效[13][14]

增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，一年后每12个月增持不超已发行股份的2%；达50%增持不影响上市地位[5] - 披露增持计划需包含已持股数量及占比等多项内容[29] - 增持计划实施期限过半需披露进展，含已增持数量及比例等[29] - 特定情形增持股份比例达2%或完成计划等需披露结果公告[30] - 控股股东等未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续计划[28] 减持限制 - 大股东因证券期货违法犯罪等未满6个月、被公开谴责未满3个月等不得减持[8] - 控股股东、实控人因公司违法犯罪未满6个月、可能触及重大违法强制退市等不得减持[7] - 最近3个会计年度未现金分红或累计分红低于年均净利润30%等，控股股东、实控人不得通过特定方式减持[10] - 最近20个交易日任一日股价低于发行价，首发控股股东、实控人及其一致行动人不得通过特定方式减持[11] - 董事、高管离职后6个月内、因违法犯罪未满6个月等不得减持[12] 减持数量与时间 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数的25% [15] - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[15] - 大股东、董事等减持需提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 大股东等通过集中竞价交易减持，90个自然日内减持总数不超公司股份总数1%[17] - 大股东等通过大宗交易减持，90个自然日内减持总数不超公司股份总数2%[17] 减持受让与其他规定 - 大股东等通过协议转让减持，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[16] - 董事、高级管理人员因离婚分配股份后减持，每年转让不超各自持有的公司股份总数25%[19] 信息申报与披露 - 新任董事、高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[24] - 现任董事、高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[24] - 董事、高级管理人员股份变动，2个交易日内向公司报告并公告[24] 买卖限制 - 董事、高级管理人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股份[25] - 董事、高级管理人员在季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股份[25] 其他规定 - 公司董秘应每季度检查大股东、董事、高管减持情况，发现违法违规及时报告[6] - 公司董事、高管应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[29] - 股东、董事等违反制度，公司将视情节处分并报相关机构处理[33] - 特定人员6个月内买卖股票违规，董事会应收回所得收益[33] - 股东、董事等权益股份达公司有表决权股份5%以上需履行法定义务[36] - 公司发布增持完毕公告前，增持主体不得减持股份[38] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[39]

第四条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经董事会或者股东 会审议通过，公司不得 ...

亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司治理机制，规范公司董事的选举行为，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举 中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。 1 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次 股东会应选独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行 ...

亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度 亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及法律、法规、证券监管部门要求披露或者公司及相关 信息披露义务人自愿披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内，通过证券交易所网站和符合中国 证监会规定条件的媒体（以下简称"符合条件媒体"），以规定的方式向社会公众 公布前述的信息。 第三条 ...

亚联机械股份有限公司 关联交易决策制度 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； 亚联机械股份有限公司 关联交易决策制度 亚联机械股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发 ...

亚联机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 亚联机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司发展战 略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取 津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事 ...