本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025年12月22日以现场会议方式在公司会议室召开。同日，公司已召开2025年第五次 临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为确保第五届董事会尽快投入工作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本次会议由李全用先生主 持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-048 山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司董事会同意选举李全用先生为第五届董事会董事长，选举王泽滨先生 ...