证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-025 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 公司按照新解释 1 号的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年 度扣除所得税后的非经常性损益净额减 1,684,746.50 元，其中归属于公司普通股 股东的非经常性损益净额减少 1,684,746.50 元。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 编制单位：合肥雪祺电气股份有限公司 主管会计工作的负责人:徐园生 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用紧 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | 利息) | | | | | | | 及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 元 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计- | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-028 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售 冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日 ...

第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。所有外汇套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 合肥雪祺电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易，是指为满足公司正常生产经营需 要，在银行等金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套 期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和合肥雪祺电气股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务 从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-026 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易品种 1 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 （三）交易金额及期限 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为防范汇率出 现较大波动时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成 的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务， 包括但不 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-031 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司总股本将由 136,760,000 股 增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 为准）。因此，公司拟修订《合肥雪祺电气股份有限公司章程》注册资本相关条 款。 此外，根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理结构，公司拟对《合肥雪祺电气股份有限公司章程》中的董事提 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 议案情况 - 会议审议9项议案，议案9含5个子议案[9][10] - 议案9.01 - 9.04需三分之二以上表决权通过，其他过半数通过[11] - 议案7审议关联交易，关联股东回避表决[11] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月16日10:00 - 11:30、14:30 - 17:30[14] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号[15] 投票信息 - 网络投票代码为“361387”，简称“雪祺投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23]

一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-018 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 ...

独立董事任职要求 - 每年为上市公司现场工作不少于十五个工作日[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，设三名且至少一名为会计专业人士[4][5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得担任[10] - 直接或间接持股等特定股东及亲属不得担任[11] - 连任不超六年，满六年三十六个月内不得提名为候选人[14] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会会议或未委托出席，30日内提请股东大会解除职务[15] - 辞职或被解除致比例低，60日内完成补选[15] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[23] - 工作记录及公司资料保存至少10年[26] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[26][27] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[29] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[29] - 按时发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议会前3日提供，资料保存至少10年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] 独立董事报告机制 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[31] - 履职涉应披露信息公司不披露，可直接申请或报告[31] - 出现特定情形，及时向深交所报告[31] 其他规定 - 董事会收到开临时股东大会提议，10日内书面反馈，同意5日内发通知[31] - 给独立董事适配津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[32] - 制度术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[34] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[34] - 制度经股东大会审议通过后生效[36]