薪酬方案 - 2024年1月1日至12月31日适用2023及2024年度薪酬方案[3] - 独立董事津贴98000万元/年（税前）[4] - 非独立董事、监事担任管理职务按职务领薪[4][5] - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] 审议情况 - 薪酬方案经薪酬与考核委员会等审议通过[10] - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议生效[10]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 六种情形下需召开临时股东大会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 股东大会召集与通知 - 董事会收到召开提议或请求后10日内书面反馈，同意的5日内发通知[5][6] - 监事会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[9] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提议案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 投票规则 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 会议变更与取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 表决规则 - 审议关联交易事项，按扣除关联股东表决权后的有表决权股份数过半数通过有效；特别决议事项，由出席非关联股东有表决权股份数的三分之二以上通过[23] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 投票权征集与累积投票制 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24][25] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，且选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[25] 选举规则 - 选举独立董事、非独立董事、监事时，出席股东投票权数等于持股数乘以应选人数之积[26] - 每位当选董事、监事得票数至少达出席股东所持表决权股份数的二分之一以上[26] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长主持，不能履职时按顺序由副董事长、推举董事主持；监事会召集由监事会主席主持，不能履职时由推举监事主持；股东召集由召集人推举代表主持[20][21] - 年度股东大会上，董事会、监事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[22][23] 其他规定 - 董事、监事、高级管理人员应就股东质询解释说明，特定情形可拒绝并说明理由[23] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东大会结束后2个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 解聘会计师事务所需提前30天通知[40] - 议事规则修订须经公司股东大会审议通过[46] - 议事规则由公司董事会负责解释[47] - 议事规则经公司股东大会审议通过后生效适用[48]

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-022 合肥雪祺电气股份有限公司 1 性。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为 141,243,814.99 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 为 240,590,573.92 元，资本公积金为 340,417,501.62 元。 公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税） ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，公司共召开董事会5次、股东大会3次。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | 数 | 会次数 | | ...

人事变动 - 徐园生辞去董事会秘书，仍任董事等职，间接持股130万[2] - 公司聘任刘杰为董事会秘书，任期至一届董事会届满[3] 人员信息 - 刘杰1993年生，本科学历，有董秘资格证[8] - 刘杰2015年入职，现未持股，无关联关系[8] 会议与公告 - 2024年4月23日审议通过变更董秘议案[3] - 公告于2024年4月25日发布[6]

合肥雪祺电气股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 1 （300727）、金富科技（003018）、瑞可达（688800）等多家上市公司的审计报告。 项目签字注册会计师 3：牛晓咪，2020 年成为中国注册会计师，2017 年从 事审计工作，2017 年开始在容诚所执业，近三年签署过润禾材料（300727）上市 公司审计报告。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2022 年年度 股东大会决议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为 公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，本公司对容诚所 2023 年度履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应当有半数以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主 持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-025 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 公司按照新解释 1 号的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年 度扣除所得税后的非经常性损益净额减 1,684,746.50 元，其中归属于公司普通股 股东的非经常性损益净额减少 1,684,746.50 元。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 编制单位：合肥雪祺电气股份有限公司 主管会计工作的负责人:徐园生 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用紧 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | 利息) | | | | | | | 及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 元 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计- | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-028 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售 冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日 ...