公司利润分配方案 - 公司公布2025年前三季度利润分配预案，旨在更好回报股东 [1] - 分配以公司总股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税） [1] - 现金分红总额为358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股 [1] 资金安排与未来规划 - 利润分配方案在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下制定 [1] - 剩余未分配利润将留待后续分配 [1]

公司利润分配预案 - 2025年前三季度利润分配预案以回报股东为目的，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下制定 [1] - 分配以截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税） [1] - 现金分红总额为358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第二届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：有釉砖占比97.62%，无釉砖占比1.85%，其他业务占比0.53% [1] - 截至发稿时公司市值为298亿元 [1]

制度制定与修订 - 2025年11月14日董事会审议通过制度制定及修订议案[1] - 涉及26项制度，10项需股东会审议生效[1][2] - 16项由董事会审议，新制定4项制度[1][2] 公告信息 - 公司公告时间为2025年11月15日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行11949.20万股，每股发行价13.75元，募资总额164301.50万元，净额155999.38万元[1] - 截至2025年10月31日，募投项目累计使用34138.23万元[4] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超6.5亿元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资产品期限不超12个月，不得质押和用于证券投资[7] 项目投资 - 江西加美陶瓷等5个项目总投资超23亿，拟用募资超15亿[8] 决策事项 - 董事会、监事会2025年11月14日通过闲置资金现金管理议案[16][17]

人员管理 - 兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 总经理拟定涉及职工利益问题应听取职工代表意见[6] - 总经理依据考核办法对公司人员考核[18] 会议安排 - 总经理办公会提前两日发通知，特殊情况可随时通知[10] 报告机制 - 总经理定期向董事会和审计委员会报告工作[14] - 重大事项总经理及高管两小时内报告董事长[16] 激励机制 - 总经理组织建立薪酬与绩效、业绩相联系的激励机制[18] - 总经理组织制定并建立绩效和个人业绩评价标准及程序[18] 处罚与执行 - 总经理及高管违规致损失，董事会给予处罚[18] - 细则未明确或与法规不一致按相关规定执行[20] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效并实施[23] - 细则生效后原《经理人员工作细则》自动废止[23]

内幕信息管理规定 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度，董事长为登记报送主要责任人[2] - 相关主体涉及重大事项应填写内幕信息知情人档案，送达不晚于信息公开披露时间[5] - 重大事项需制作进程备忘录，相关人员签名确认[6] - 发现违规应核实追责，二个工作日内报送情况及处理结果[8] - 档案及备忘录至少保存十年，信息公开后五个交易日内报送交易所[8] 信息披露与保密 - 董事等应遵守公平信息披露原则，做好保密[11] - 股东等应配合信息披露和登记，对未披露信息保密[11] - 控股股东对未公开重大信息保密，泄露督促公告[13] 违规处理 - 内部知情人违规造成影响或损失，公司视情节处分并备案[16] - 非内部知情人违规造成后果，提请监管处罚或法律诉讼[18] 其他 - 加强对内幕信息知情人员教育培训，杜绝内幕交易[20] - 制度由董事会解释，审议通过后生效实施[20]

资金占用制度 - 制度防止控股股东及关联方占用公司资金，维护权益[1] - 控股股东不得在经营性往来中占用资金[2] - 公司不得多种方式提供资金给关联方[2][3] 关联交易管理 - 关联交易需按规定决策和实施[3] 检查与审计 - 财务部会同审计部定期检查资金往来[4] - 注册会计师审计需出具专项说明[4] 侵占处理 - 发生侵占董事会采取措施，可冻结控股股东股份[4][5] - 经提议和批准可冻结侵占资金的控股股东股份[5] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金需满足规定[5] - 关联方以资抵债方案经股东会审议，关联股东回避[6] 违规处罚 - 对协助、纵容侵占的董高和责任人给予处罚追责[6][8]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[5][6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] 会议变更与出席 - 变更定期会议需在原定日前三日发书面变更通知[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[16] - 一般提案需超全体董事半数赞成通过[17] - 担保事项须经出席董事会三分之二以上董事通过[17] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东会[19] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 会议可录音，记录需签字，秘书可制纪要决议[22][23] - 董事长督促决议落实，董事签字担责[23][24] - 会议档案由秘书保存十年[24] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 规则由股东会批准生效修改，董事会解释[27]

战略委员会组成 - 由3名以上（含3名）董事组成，委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 不定期召开，召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开[9] - 召开前三天通知全体委员，快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[9] - 三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手或投票表决[9] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[11]