马可波罗控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-010 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"马可波罗""公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控股 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,949.20 万股，并于 2025 年 10 月 22 日在深圳证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009 号），公司注册资本由 人民币 1,075,428,200.00 元变更为人民币 1,194,920,00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票11949.20万股，每股发行价13.75元，募集资金总额164301.50万元，净额155999.38万元[1] - 截至2025年10月31日，募集资金投资项目累计使用34138.23万元[6] 资金使用 - 公司拟使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[1][8][11][18][19] - 投资产品期限不得超12个月，不得质押及用于证券投资[10] 项目投资 - 江西加美陶瓷产业园（一期）建设项目总投资67438.37万元，拟使用募集资金50000.00万元[5] - 江西唯美陶瓷生产线绿色智能改造项目总投资49139.64万元，拟使用募集资金25000.00万元[5] - 广东家美陶瓷绿色智能制造升级改造项目总投资40203.89万元，拟使用募集资金26000.00万元[5] - 江西和美陶瓷建筑陶瓷生产线改造项目总投资38184.99万元，拟使用募集资金23000.00万元[5] - 公司综合能力提升项目总投资42689.37万元，拟使用募集资金31999.38万元[5] 决策通过 - 2025年11月14日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][18][19]

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-014 马可波罗控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""马可波罗"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控 制审计等工作。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-013 马可波罗控股股份有限公司 关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"马可波罗""公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议 案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、补选董事的情况 经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生 （简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关 于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对 董事会审计委员委员会进行调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任 董事会审计委员会职务，由邓建华先生任董事会审计委员会委员，上述董事会审 计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起 生效。 公司董事会 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-016 马可波罗控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-009 第二届监事会第十一次会议决议公告 2、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日在 公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 8 日 以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司监事会主席邓 建华先生召集和主持，监事孙玉玲和李城出席现场会议，本次监事会会议应到监 事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马 可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。 一、与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案： 1、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《关于 2025 年 前三季度利润分配预案的议案》； 2025 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前股本 1,194,920,000 股 为基数，向全 ...

马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司""马可波罗"） 于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通 知已于 2025 年 11 月 8 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯 相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中董事长黄建平、董 事钟伟强、独立董事陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事 会会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、 召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》 的规定，所形成的决议合法、有效。 一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案： 1、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-008 马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《公司法》《证券法》 ...

业绩数据 - 2025年前三季度公司归母净利润10.6239766245亿元[2,4] - 2025年前三季度母公司净利润6.1834569433亿元[2] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派现3元（含税），总额3.58476亿元[3] - 分配预案待2025年第三次临时股东会审议[1] 财务状况 - 截至2025年9月30日，母公司可供分配利润38.1679668392亿元[2] - 截至2025年9月30日，合并报表可供分配利润75.1938028269亿元[2] 股本信息 - 公司股本为11.9492亿股[3]

公司股价表现 - 2025年10月22日登陆深交所主板，发行价13.75元，首日股价高开于33.10元，盘中最高冲至40元，收盘报31.46元，首日涨幅128.80% [3] - 上市后股价迅速下跌，截至11月初从40元高点暴跌至26.08元，跌幅超过34%，导致15.64万名股东被套 [1][3] - 上市五天内有四天收跌，最低下探至26.08元 [3] 公司财务与经营状况 - 2022-2024年营业收入从86.61亿元降至73.24亿元，净利润从15.14亿元下降到13.37亿元 [5] - 2025年前三季度营业收入49.38亿元，同比下降10.20%，归属净利润10.62亿元，同比下降6.57% [5] - 长期采用"重工程、轻零售"模式，工程销售占比常年维持在38%以上 [5] - 三年内累计计提的坏账损失远超6亿元，坏账率从2021年的21.64%飙升至2023年的39.61%，包括对融创1.17亿元应收账款全额计提坏账，对绿地1.32亿元按80%计提 [5] 公司IPO与募资情况 - IPO发行市盈率为28.5倍，比建筑陶瓷行业已上市公司平均市盈率18.2倍高出56% [3] - 原计划募集40.18亿元，最终募资净额仅为15.60亿元，资金缺口达8.17亿元 [5] - 将全部募投项目统一延期至2027年12月底完工，较原计划延长2至3年 [5] 行业环境 - 建筑陶瓷行业70%以上的需求来自房地产行业 [3] - 2025年1-8月全国房地产开发投资同比下降7.2%，商品房销售面积同比下降5.8% [3] - 2025年上半年全国瓷砖产量同比下降4.3%，行业整体开工率仅65% [3] 新股市场概况 - 2025年以来A股新股破发率已飙升至44%，较2024年同期的15%大幅提升 [3] - 截至2025年9月底已有156只新股上市，较2024年同期增加23% [6] - 2025年前8个月参与新股首日追高的投资者中68%出现亏损，其中41%亏损幅度超过25%，而坚持研究基本面的投资者盈利比例达59%，平均收益率8.2% [8] - 机构投资者在新股上市首日的减仓比例平均达到40% [8]

公司核心成就 - 马可波罗控股自主研发的“环境友好型建筑陶瓷绿色低碳制造关键技术研究及产业化”项目成功入选《轻工业“十四五”先进科技创新成果》[1][3] - 该项目技术成果同时被收录于《轻工业重点领域节能降碳先进技术目录（2025版）》[1][5] - 此次入选是对公司长期践行绿色发展理念、深耕低碳技术创新的充分肯定[5] 项目技术细节 - 项目通过对生物质能在建陶行业应用的关键技术进行攻关[3] - 项目引入分布式光伏发电项目，有效实现建筑陶瓷制造的节能减排[3] - 针对球磨、喷雾制粉、烧成三大关键耗能工序进行装备智能化升级与低碳化改造，显著提高资源与能源利用效率[3] 行业背景与未来规划 - 中国轻工业联合会发布《轻工业“十四五”先进科技创新成果》旨在促进科技创新与产业创新深度融合，加速先进技术推广与应用[3] - 公司未来将持续加大研发力度，积极推动绿色制造技术创新与实际应用，助力绿色低碳高质量发展[5][6]