证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-014 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 31 日届满，依据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。经 审查，监事会拟提名杨展彪先生、叶松英先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第六次临时股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。第五届监事会任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日 起三年。 1、《提名杨展彪为第五届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会现就 提名何夏蓓为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-016 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司监事会将 进行换届选举。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大 会选举产生，非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了公司职工代表大会，经全体与会职工代表 表决，一致同意选举刘慧女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 刘慧女士将与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期与经公司 2023 年第六次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事任期一致。 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会 20 ...

如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王聪作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会提名为广东德冠薄 膜新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会现就 提名蓝海林为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-015 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 与发展战略委员会审核，公司董事会提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、 王韶峰 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会现就 提名王聪为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商 律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第五次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-012 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14：00。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 5、会议召集人：董事会 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2023 年 11 月 30 日 9：15 至 2023 年 11 月 30 日 15：00 的任意时间。 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东德冠薄膜新材料股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）总裁、副总裁等经理人员的行为， 保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现 行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总裁、副总裁、财务总监、助理总裁和董事会秘书及董事会认定的其他人员 为公司高级管理人员。 总裁对董事会负责，副总裁、财务总监、助理总裁及董事会认定的其他高级 管理人员对总裁负责。 第六条 公 ...