2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：00 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-019 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-020 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 经董事会同意，第五届董事会专门委员会委员名单如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。因事项 紧急，本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日通过口头方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议 由董事罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举罗维满先生为公司第五届董事会董事长，任 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-021 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。因事项紧 急，本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日通过口头方式向公司全体监事发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议 由监事杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨展彪先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-022 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 董事长：罗维满先生 非独立董事：罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健 先生、凌敏女士 独立董事：蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士 公司第五届董事会董事任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起 三年，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事的人 数不低于公司董事总数的三分之一且有一名会计专业人士，不存在连续任期超过 六年的情形。上述董事会成员简历详见附件。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 审计委员会：何夏蓓（主任委员）、王聪、凌敏。 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商 律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第六次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定， ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-018 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议和 2021 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于公司授权全资子公司竞买杏坛镇中兴产业园区地块 并授权公司总经理办理相关事宜的议案》，同意授权公司全资子公司广东德冠包 装材料有限公司（以下简称"包装公司"）通过招拍挂方式，在顺德区杏坛镇中兴 产业园竞买土地。竞买地块分两期进行，购地总面积不超过 200 亩，购地资金总 计不超过 2.1 亿元，资金来源为公司自有资金（具体位置、土地面积和交易金额， 以最终实际出让文件为准）。第一期已于 2021 年启动，本次竞买为第二期土地。 二、土地使用权竞拍情况 包装公司于近日在佛山市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权网 上挂牌出让活动中，以人民币 9,201 万元（大写：玖仟贰佰零壹万元）竞得佛山 市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-02 地块国有建设用地使用权 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-017 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知 如下： 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室以现场加线上通讯会议的方 式召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《提名王韶峰为第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、《提名罗轶健为第五届董事会非独立董事候选人》 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第四届董事会任期将于 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-014 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 31 日届满，依据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。经 审查，监事会拟提名杨展彪先生、叶松英先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年第六次临时股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。第五届监事会任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日 起三年。 1、《提名杨展彪为第五届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议 ...

一、本人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蓝海林作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会提名为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...