证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-065 号 博纳影业集团股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保概述 （一）担保情况及进展 为满足博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博纳影视娱乐有 限公司（以下简称"博纳娱乐"）的业务发展需要，公司全资子公司北京博纳影业集团有 限公司（以下简称"北京博纳"）为博纳娱乐在北京银行股份有限公司红星支行（以下简 称"北京银行红星支行"）办理的 400 万美元流动资金贷款提供 3,200 万元人民币的定期 存单质押担保（由于出质人应保持质押率不高于 95%，因此定期存单质押担保总额可能 因汇率变动而变化）。 （二）担保审议情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开 20 ...

华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易额度的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对博纳影业新增 2023 年度日常关联交易额度 的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）情况概述 公司于 2023 年 1 月 20 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》，于 2023年 5 月 19 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十二次会议以 及于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及控股子公司 2023 年 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，对博纳影业本次使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票 274,903,797 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 5.03 元，共计募集资金 1,382,766,098.91 元，扣除承销费和保荐费 115,046,178.21 元后的募集资金为 1,267,719,920.70 元，华龙证券已于 2022 年 8 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资及评估费用、 ...

财务数据 - 2023年第三季度，博纳影业营业收入为471.58亿元，同比增长55.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28.56亿元，同比增长118.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为59.05亿元，同比下降93.75%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长115.38%[4] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年度末增长2.89%[4] - 总资产为16,240.43亿元，较上年度末增长2.14%[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59,520股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的股东为于冬，持股比例为20.53%[8] - 前十名股东中，持有有限售条件股份数量最多的是于冬，持有282,228,883股，其中137,451,898股被质押[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份数量最多的是西藏和合投资管理合伙企业，持有94,187,700股人民币普通股[8] 资产负债情况 - 博纳影业集团2023年第三季度负债合计为973.64亿元，较上期略有下降[13] - 非流动负债合计为413.47亿元，较上期略有下降[13] - 股本为137.45亿元，资本公积为394.68亿元，未分配利润为118.31亿元[13] 现金流量 - 博纳影业集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为2,104,665,367.34元，较去年同期下降了19.2%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为157,805,275.39元，较去年同期增长了8.8%[16] - 投资活动现金流出小计为2,077,307,832.84元，较去年同期增加了25.8%[16]

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-058 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季 度报告》。 经审核，董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报 ...

博纳影业集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会 第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，闲置资金理财有利于提高资金使 用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司及子公司本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 二、《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》 公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为 了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升 公司的经营决策效率，所预计的 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-061 号 博纳影业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%，含对产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投 资者注意担保风险。 为满足公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博 纳影业"或"公司"）结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及 子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币 634,300.58 万元的担 保额度，现将情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的 子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 634,300.58 万元人民币的担保额度，其中合 并报表范围内的子公司对公司及其他子公 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-060 号 博纳影业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：协定存款、七天通知存款、结构性存款等保本型产品，产品期限不应 超过 12 个月。 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日 最高不超过人民币 71,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不 可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况 下，公司及子公司拟使用不超过人民币 71,000 万元闲置募集资金进行现金管理。有效 期为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会 第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议案》 博纳影业集团股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的 事前认可意见 公司及子公司新增对 2023 年关联方日常发生额度是基于公司日常生产经 营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立 性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 新增公司发生的日常关联交易额度是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们 同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 (本页以下无正文，为本意见签字页) 1/5 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-059 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响募集资金项目建设 和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序 符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内 有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了会议。 本次 ...