业绩总结 - 2024年上半年合并报表归属净利润76357389.57元[1] - 2024年上半年母公司净利润97326788.84元[1] 利润分配 - 截至2024年6月30日合并报表可供分配利润357088469.12元[1] - 每10股派现6.8元（含税），共派现49776000元[1] - 利润分配预案已通过审议，不影响现金流[1][2][3][4][5]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需经董事会审议后提交股东会批准[9] - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东会召开日不超六个月[10] - 交易标的为股权以外资产且达股东会审议标准，需聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[11] - 公司持有50%以上权益子公司发生资产交易视同公司行为，参股公司按参股比例后标准执行[11] 职责分工 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究及会前审议[13] - 公司总经理为对外投资实施主要责任人，负责新项目实施并汇报进展[13] - 公司财务部门负责对外投资资金预算、筹措、核算等财务管理工作[13] - 公司审计部对对外投资事项及时进行审计[14] - 公司监事会负责对对外投资进行监督、检查[15] 决策与实施 - 12个月内连续对同一或相关投资事项分次决策，以累计数计算投资数额并履行审批手续，已审批的不计算在内[19] - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[21] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划等[21] - 业务部门及分支机构组建项目组实施投资项目并签责任合同，项目经理定期提交报告并接受审计[21] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[21] - 财务部门定期对投资项目财务收支进行内部审计并提书面意见[21] - 内部项目投资推行公开招标制，竣工后进行验收和决算审计[21] - 投资项目实施完毕，项目组报送结算报告等文件并申请审结，由财务部门汇总审核后报总经理办公会议审议批准[21][22] 投资回收与转让 - 出现经营期满、经营不善等情况时公司可回收对外投资[23] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况时公司可转让对外投资[24]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的不得被提名[11] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名[11] - 在公司连续任职独立董事已满六年，三十六个月内不得被提名[13] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名会计专业人士[14] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[15] - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[16][40] - 每年现场工作时间不少于15日[41] 独立董事履职保障 - 公司为独立董事提供必要工作条件和人员支持[32] - 公司保障独立董事知情权并定期通报运营情况[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[35] 独立董事会议与报告 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28][33] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[42] 关联交易披露 - 与关联自然人总额超30万元或与关联法人总额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需披露[23] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[24] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[49]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度目的包括遵守法规、提高效益等[3] - 董事会对内部控制制度制订和执行负责[4] - 内部控制要素涵盖八个方面[6] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[9] - 内控制度包括各项管理制度[9] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等活动[13] - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[16] - 明确股东会、董事会对关联交易审批权限和程序[16] - 与关联方交易应签订书面协议明确权责[22] - 监事至少每季度查阅与关联方资金往来情况[23] 对外担保与投资 - 对外担保应遵循原则控制风险[21] - 重大投资应遵循原则控制风险注重效益[25] - 按规定权限和程序履行重大投资审批[26] - 董事会指定总经理负责重大投资项目相关工作[26] - 进行衍生产品投资应制定程序等限定规模[26] - 进行委托理财应选择机构并签订合同[26] 审计与报告 - 内部审计部门定期报告工作和提交报告[32] - 审计委员会督导内部审计部门定期检查[32] - 董事会或审计委员会出具内部控制自我评价报告[33] - 董事会审议年度报告时对自评报告形成决议[34] - 注册会计师对财务报告内部控制情况出具意见[36] 其他规定 - 将内部控制制度情况作为绩效考核指标并建立追责机制[39] - 内部审计资料保存遵守档案管理规定[36] - 违反办法按规定处罚[38] - 办法由董事会负责制订、解释和修订[39] - 办法自董事会决议通过之日起生效[40] - 办法由深圳市联域光电股份有限公司于2024年8月28日发布[41]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 兼任高管或职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[30] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议[9] - 董事长应10日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[12] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[13] 会议方式与委托 - 非现场开会以视频显示在场算出席人数[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 决议规则 - 提案须全体董事过半数通过，对外担保另有规定[20] - 无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[21] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[21] 独立董事规定 - 独立董事在专门委员会成员中占比超二分之一[30] - 特定关联交易需全体独立董事过半数同意[31] - 资料保存不充分可联名提议延期[33] - 专门会议推举召集人，不履职可自行召集[32] 其他 - 董事会会议档案保存10年[26] - 公司及独立董事保存资料至少10年[34] - 议事规则由董事会拟定，股东会通过实施[36]

总经理职责 - 由董事会聘任和解聘，对董事会负责[3] - 全面负责公司日常经营管理工作[4] - 定期向董事会报告工作，遇重大变化及时报告[11][12] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每两周召开一次[16] - 由总经理等组成，为决策提供参考[16] 权限与细则 - 总经理在资金运用等方面有一定权限[9] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[20][21]

会议情况 - 第二届董事会第二次会议于2024年7月29日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张 - 公司拟通过香港联域投资不超4000万元人民币或等值外币在越南设新公司[3] 其他新策略 - 租赁土地使用权主体由联域（越南）电子有限公司变更为联域科技[3] 议案表决 - 《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过香港联域投资不超4000万元在越南设联域科技[2] - 公司曾同意越南电子用约3702万元租越南50000平方米土地[1][6] 其他新策略 - 公司拟将租赁土地使用权实施主体由越南电子变更为联域科技[2][8] 风险提示 - 越南投资因政策等差异存在不确定性及收益未达预期风险[11] - 租赁土地使用权能否取得、价格及时间存在不确定性[11]

股东大会召开信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月21日召开[3] - 6月4日公司召开会议审议通过召开股东大会通知，6月5日发布公告[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人10人，代表股份52475675股，占比71.6881%[8] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000%[10] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人获全票同意当选[11][17][20] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序、召集等合法有效[22][24]

会议信息 - 联域股份第二届监事会第一次会议于2024年6月21日在深圳召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员组成 - 公司第二届监事会由杨群飞、刘志强、肖爱琼组成[3] 选举结果 - 选举杨群飞为公司第二届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]