首次公开发行股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币[1] - 首次公开发行前公司总股本为360,000,000股，发行后增至400,010,000股，其中限售流通股占比90%，无限售流通股占比10%[1] 本次解除限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为8,087,900股，占公司总股本的2.02%，剩余限售股份数量为313,987,100股，占比78.49%[2] - 自上市以来公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利等导致股份变动的情形[2] 申请解除股份限售股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东共3名，分别为慕泰投资、林健永、王醒波[2] - 股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[3][4] - 截至公告披露日，相关股东严格履行承诺，未出现违反承诺的情形[4] 本次解除限售股份上市流通安排 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月23日[5] - 解除限售后有限售条件流通股比例从80.52%降至78.49%，无限售条件流通股比例从19.48%升至21.51%[7] 股东持股意向及减持意向 - 股东持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票，锁定期内不出售股份[3] - 锁定期满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定，并结合公司稳定股价等需求审慎制定计划[3]

股份发行 - 首次公开发行A股4001万股，每股发行价38.93元[3] - 发行前总股本360000000股，发行后增至400010000股[3] 限售情况 - 本次解除限售股份8087900股，占总股本2.02%[2] - 尚未解除限售股份313987100股，占总股本78.49%[4] - 本次申请解除限售股东3名[6] 股东情况 - 东莞慕泰本次解除限售6087900股[15] - 王醒波本次解除限售1000000股[15] - 林健永本次解除限售1000000股[15] 股份变动 - 本次变动后限售股占比78.49%，无限售股占比21.51%[19] - 限售股变动 - 8087900股，无限售股变动 + 8087900股[19] 流通日期 - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月23日[2]

回购股份基本情况 - 公司于2024年7月2日通过董事会和监事会决议，并于7月19日股东大会批准回购方案，计划使用自有资金以集中竞价方式回购A股股份，回购资金总额介于12,000万元至24,000万元之间，回购价格上限为39元/股 [1] - 按回购金额上限24,000万元和价格上限39元/股测算，预计回购数量约为307.69万股，占总股本的0.77%；按下限12,000万元测算，回购数量约为153.85万股 [1] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本，实施期限为股东大会通过后12个月内 [1] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为：以剔除已回购股份后的总股本3.93亿股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），合计派发3.93亿元，不送红股或转增股本 [2] - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [3] 回购价格及数量调整 - 因2024年半年度权益分派实施，回购价格上限由39元/股调整为38.26元/股（2024年9月27日生效），对应回购数量上限调整为627.29万股（占总股本1.57%），下限为313.64万股 [2] - 2024年年度权益分派实施后，回购价格上限进一步由38.26元/股调整为37.28元/股，计算公式为调整前价格减去每股现金红利0.9834元 [3] - 调整后按金额上限24,000万元测算，回购数量增至643.78万股（占总股本1.61%）；按下限12,000万元测算为321.89万股 [4] 其他事项 - 除价格和数量调整外，回购计划其他条款保持不变，公司将根据市场情况继续执行回购并履行信息披露义务 [4]

回购股份 - 2024年7月审议通过回购方案，资金1.2 - 2.4亿元，价格不超39元/股[3] - 按39元/股上限、2.4亿测算，回购约615.38万股，占1.54%；1.2亿测算，约307.69万股，占0.77%[3] - 2024年9月权益分派后，价格上限调为不超38.26元/股[6] - 按38.26元/股上限、2.4亿测算，回购627.29万股，占1.57%；1.2亿测算，313.64万股，占0.78%[6] - 2025年6月9日起，价格上限调为不超37.28元/股[4] - 按37.28元/股上限、2.4亿测算，回购643.78万股，占1.61%；1.2亿测算，321.89万股，占0.80%[10] - 调整后回购价格上限=调整前价格上限 - 每股现金红利[9] - 除价格上限和数量调整外，回购其他事项无变化[11] 权益分派 - 2024年年度以39336.74万股为基数，每10股派10元现金，共派现3.93亿元[7] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为6月9日[7]

回购资金 - 回购资金总额不低于1.2亿、不超2.4亿[2] - 资金来源为公司自有资金[5] 回购价格与数量 - 原回购价上限调为38.26元/股[3] - 按原上限回购约615.38万股，占1.54%[2] - 按调整后上限回购627.29万股，占1.57%[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购426.59万股，占1.07%[4] - 最高成交价30.07元/股，最低27.72元/股[4] - 成交总金额1.2189亿元[4] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施并披露信息[8]

交易信息 - 截至2025年5月30日收盘，慕思股份报收于30.35元，下跌1.4%，换手率0.72%，成交量5633手，成交额1721.01万元 [1] - 5月30日主力资金净流出93.12万元，游资资金净流入46.35万元，散户资金净流入46.76万元 [1][3] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期届满，因2024年度营业收入增长0.43%，净利润减少3.98%，未达到业绩考核目标，第一个解锁期股票权益不得解锁 [1][3] - 未解锁标的股票权益可递延至第二个解锁期解锁，若仍不达标，相应权益将由管理委员会收回处理 [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为每10股派10元人民币现金（含税），以现有总股本剔除已回购股份6642589股后的393367411股为基数，共计派发现金红利3.93367411亿元 [1][3] - 权益分派股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [1]

利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本剔除已回购股份400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1][2] - 实际现金分红总额为393,367,411元，按总股本折算每10股现金红利为9.833939元 [1][3] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9元 [3] 除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为：权益分派股权登记日收盘价-0.9833939元/股 [1][3] - 按总股本折算每股现金红利为0.9833939元 [1][3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日 [4][5] - 现金红利将于2025年6月9日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [5] 股东权益 - 截止2025年6月6日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东享有本次权益分派 [5] - 公司通过回购专用证券账户持有的6,642,589股不享有利润分配权利 [1][2]

股份情况 - 公司通过回购专用证券账户持有股份6,642,589股，不享有利润分配权利[3] 利润分配 - 2024年年度权益分派以393,367,411股为基数，每10股派10元现金，共派393,367,411元[3] - 按总股本折算每10股现金红利为9.833939元[4] - 2024年年度利润分配方案于2025年5月16日获股东大会通过[4] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日[8] 红利派发 - 公司委托代派的A股股东现金红利于2025年6月9日划入账户[10] - 部分A股股东现金红利公司自行派发，代派不足自行担责[11]

员工持股计划概况 - 2024年员工持股计划第一个锁定期于2025年5月27日届满，存续期不超过36个月，分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，每期解锁比例为50% [2][3] - 股票来源为公司回购专用账户的5,330,000股A股普通股，占公司总股本的1.33%，已于2024年5月24日非交易过户至员工持股计划专用账户 [2] 业绩考核机制 - 考核分为公司层面、事业部层面和个人层面，前台岗位持有人解锁权益权重为公司20%+事业部80%，中后台岗位持有人仅考核公司层面 [3] - 第一个解锁期业绩目标：2024年营业收入增长率不低于15%（较2023年），净利润增长率不低于10% [3] - 第二个解锁期业绩目标：2025年营业收入增长率不低于32.25%，净利润增长率不低于21% [4] 2024年考核结果及处置 - 2024年实际营业收入为7,523,440,000元（同比+15.03%），扣非净利润752,258,592.61元（同比-3.98%），公司层面解锁比例为0% [5] - 各事业部业绩未达成关键目标，事业部层面解锁比例亦为0%，第一个解锁期股票权益均不得解锁 [5] - 未解锁权益可递延至第二个解锁期，若第二次考核仍未达标，则收回股票并按出资额+利息或售出金额孰低返还持有人 [5][6] 存续与终止条款 - 存续期可经管理委员会和董事会批准延长，最长不超过36个月，锁定期满后股票全部出售或转出可提前终止 [7][8] - 若因停牌或敏感期导致股票无法变现，可申请延长存续期 [9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入56.03亿元，同比增长0.43%[6] - 2024年度公司剔除股份支付费用影响的扣非净利润7.52亿元，同比减少3.98%[6] 员工持股计划 - 2024年5月24日，533万股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本1.33%，过户价16.28元/股[3] - 存续期不超36个月，分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[4] - 第一个解锁期公司及事业部层面解锁比例为0%，未解锁权益可递延[7]