董事选举制度 - 累积投票制下，选举二名以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[2] - 选举时，股东投票权为持股数乘以待选董事人数，且只能投向相应候选人[7] - 实行差额选举时，当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一[11] 候选人相关 - 董事候选人简历应包含任职条件、教育工作经历、关联关系等内容[4] - 公司最迟在发布选举独董股东会通知公告时，将独董候选人材料报深交所[5] 选举规则 - 独董与非独董选举应分开，保证独董比例[7] - 股东所投候选董事人数不能超应选董事人数，否则选票视为弃权[9] - 股东应以拥有的选举票数为限投票，超量则对该项议案所投选举票无效[10] 缺额处理 - 选出候选人数少于应选人数，但当选董事超规定人数三分之二以上，缺额下次股东会选举填补[11] - 当选董事人数不足规定要求，需进行第二轮选举或再次召开股东会选举缺额董事[11]

公司治理结构调整 - 公司拟将董事会人数由7名增至9名，其中独立董事保持3名不变，非独立董事由4名增至6名（含1名职工代表董事）[1][2] - 公司取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 上述调整旨在提升公司规范运作水平，适应最新监管要求，需经2025年第四次临时股东大会审议通过后生效 [1][2][5] 内部治理制度修订 - 公司对内部治理制度进行全面梳理，拟修订27项制度并新增1项制度，总计28项 [3] - 需提交股东大会审议的核心制度有8项，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》 [3][4] - 其余20项制度（如《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》及新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》）将由董事会审议生效 [3][4]

董事会调整 - 拟将董事会人数由7名调整为9名，独立董事3名不变，非独立董事调为6名[2] - 提名罗振彪为非独立董事候选人，间接持股73.04万股，占比0.17%[3][7] 章程修订 - 《公司章程》修订待2025年第四次临时股东大会通过后生效[2] - 生效后公司不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] 任职规则 - 增选非独立董事后，兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] - 增选后独立董事人数不低于董事总数三分之一[3]

董事会调整 - 董事会人数拟由7名调整为9名，非独立董事调为6名含职工代表董事，独立董事3名不变[3] - 第二届董事会各委员会人员保持不变[3] 制度修订 - 修订《公司章程》，生效后不设监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[3] - 拟修订多项制度，新增董事、高管离职管理制度[6][7] - 部分制度修订需提交股东大会审议[6][7]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为32,000万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为43,508.0764万股，全部为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”[2] 公司治理 - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[4] - 董事会为公司提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[7] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[10] - 股东要求查阅、复制公司材料需提供相关书面请求文件并遵守规定[11] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[40] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[35] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名独立董事，由会计专业人士担任召集人[49] - 每季度至少召开一次会议，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49][50] 财务与利润 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[52] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[56] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[57] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 本章程以东莞市市场监督管理局最近核准登记或备案的中文版为准[63]

股东大会时间 - 2025 年第四次临时股东大会召开日期为 2025 年 11 月 14 日[2] - 现场会议时间为 2025 年 11 月 14 日 14:50[3] - 网络投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为 2025 年 11 月 10 日[5] - 登记时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:00 - 11:30，下午 14:00 - 17:00[11] 议案相关 - 《关于修订和新增公司部分制度的议案》子议案数为 9 个[7][21] - 议案 1、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议事项，需 2/3 以上通过；其他为普通表决事项，需过半数通过[8] - 议案 1 表决通过是议案 2 表决结果生效前提条件[9] 投票相关 - 普通股投票代码为“361323”，投票简称为“慕思投票”[17] - 通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 - 15:00[19] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] - 每项议案只能有一个表决意见[21] - 对总议案与具体提案重复投票时以具体提案投票为准[21] 其他 - 授权委托出席 2025 年第四次临时股东大会[21] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[21] - 单位委托须加盖单位公章且法定代表人需签字[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月23日送达全体监事[2] - 会议于2025年10月29日上午11:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 067[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年10月29日召开[2] - 公告发布时间为2025年10月30日[46] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案审议通过[3][4] - 调整董事会人数并修订《公司章程》议案通过，尚需股东大会审议[6][7] - 提名罗振彪为非独立董事候选人，增选议案需股东大会审议[8][11] - 26项制度修订议案均通过[13][37] - 多项细则修订及制度制定议案通过，部分需临时股东大会审议[38][42] - 提请召开2025年第四次临时股东大会的议案通过[43]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为12.84亿元，同比增长2.79% [1] - 第三季度净利润为1.09亿元，同比下降26.80% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为37.61亿元，同比下降3.01% [1] - 前三季度累计净利润为4.67亿元，同比下降10.61% [1]

营业收入表现 - 第三季度营业收入12.84亿元人民币，同比增长2.79%[5] - 年初至报告期末营业收入37.61亿元人民币，同比下降3.01%[5] - 营业总收入为37.61亿元，同比下降3.0%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元人民币，同比下降26.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.67亿元人民币，同比下降10.61%[5] - 净利润为4.65亿元，同比下降11.1%[21] - 基本每股收益为1.08元，同比下降18.2%[22] 成本和费用 - 销售费用为10.79亿元，同比增长10.4%[20] - 研发费用为1.61亿元，同比增长6.3%[20] 资产和负债状况 - 总资产为77.09亿元，较期初增长0.4%[18][19] - 总负债为32.85亿元，较期初增长3.9%[18] - 归属于母公司所有者权益为44.16亿元，较期初下降2.3%[19] - 短期借款为11.89亿元，较期初增长12.4%[18] 关键资产项目变化 - 货币资金期末余额8.42亿元人民币，较年初下降39.20%，主要因支付分红[9] - 期末货币资金为842,499,677.64元，较期初1,385,803,826.04元减少39.2%[17] - 存货期末余额3.17亿元人民币，较年初增长52.25%，主要因策略性备货增加[9] - 期末存货为316,560,079.04元，较期初207,926,475.80元增加52.2%[17] - 期末交易性金融资产为2,641,280,623.85元，较期初2,691,001,034.78元减少1.8%[17] - 长期股权投资期末余额0.47亿元人民币，较年初增长2089.11%，主要因增加联营企业投资[9] 投资收益 - 公允价值变动收益0.66亿元人民币，同比增长250.06%，主要因理财公允价值增加[9] - 公允价值变动收益为6625.91万元，同比增长250.0%[21] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.54亿元人民币，同比下降62.08%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.11亿元，上期为46.77亿元，同比下降约12.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.54亿元，上期为4.06亿元，同比下降约62.1%[23] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额流出3.00亿元人民币，同比改善82.35%，主要因赎回理财产品增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.00亿元，上期为-17.02亿元，净流出同比大幅收窄约82.4%[24] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金本期为1.64亿元，上期为3.24亿元，同比下降约49.4%[24] - 投资支付的现金本期为71.31亿元，上期为47.61亿元，同比增加约49.8%[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为1.10亿元，上期为300万元，同比大幅增加[24] 筹资活动及现金净变动 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.63亿元，上期为1.91亿元，由正转负[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.11亿元，上期为-11.05亿元，净流出同比收窄约80.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.65亿元，期初为7.76亿元，环比下降约27.2%[24] 股东及股权信息 - 报告期末普通股股东总数为10,429户[11] - 公司实际控制人王炳坤与林集永各持股80,355,000股，持股比例均为18.47%[11] - 控股股东东莞市慕腾投资有限公司持股165,000,000股，持股比例为37.92%[11] - 股东林集永所持股份中有15,092,000股处于质押状态[11] - 股东王炳坤所持股份中有7,650,000股处于质押状态[11] - 公司回购专用证券账户持有2,376,612股，占总股本的0.55%[13] 利润分配 - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税）[14] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]