证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-046 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权 价格的议案》。 监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计 划（草案）》《2 ...

股票期权激励 - 2022年5月17日向621名激励对象授予965.3474万份股票期权[8] - 2022年7月5日向618名激励对象授予1252.8058万份股票期权，行权价25.52元/份[11] - 2023年7月5日27名激励对象离职，注销306,846份，剩余15,979,629份，激励对象调为591人，行权价调为18.96元/份[12] - 2024年5月17日拟注销11名离职对象102,017份，激励对象调为580人，数量调为15,877,612份[13] - 2024年5月28日通过第二个行权期行权条件达成议案，可申请行权30%[14] 业绩情况 - 2023年度营收较2021年增长率13.10%[17] - 2023年度净利润（剔除费用）较2021年增长率48.63%[17] - 第二个行权期公司层面行权比例100%，580人考核合格，行权比例100%[17]

股票期权授予 - 2023年3月13日授予1184名对象1922.8709万份，行权价29.65元/份[4] 股票期权调整 - 2023年7月注销320026份，剩余24997296份，激励对象调为1150人，行权价调为22.14元/份[5] - 2024年5月28日，行权价由22.14元/份调为21.54元/份[6] 本次股票期权注销 - 拟注销58人517936份，激励对象调为1092人，剩余24159353份[7] - 注销不影响计划实施，对财务经营无实质影响[8] 审批情况 - 监事会同意注销[9] - 律师所认为需履行披露和登记手续[11]

股票期权激励调整 - 2022年激励对象由621人调整为618人，授予股票期权数量由965.3474万份调整为1252.8058万份，行权价格由33.93元/份调整为25.52元/份[5][6][14] - 2023年激励对象由618人调整为591人，行权价格由25.52元/份调整为18.96元/份，授予数量调整为1628.6475万份，注销306851份[7][14] - 2024年激励对象由591人调整为580人，股票期权数量由15979629份调整为15877612份，行权价格由18.96元/份调整为18.36元/份，注销102017份[8][15] 行权情况 - 第一期已完成行权股票期权为6368738份，2022年计划剩余股票期权9508874份[8] - 第二个等待期届满，可申请行权总量30%[11] - 第二个行权期可行权股票期权475.4208万份，行权价格18.36元/份，期限至2025年5月16日[2][12][18][19] 业绩情况 - 2023年度营业收入较2021年增长率为13.10%，净利润（剔除股份支付费用影响）较2021年增长率为48.63%[12] 行权条件及相关情况 - 公司第二个行权期业绩考核满足条件，公司和个人层面行权比例均为100%[12] - 监事会和广东信达律师事务所认为第二个行权期行权条件已达成[25][26] - 本次行权采用自主行权模式，部分未行权期权将注销，费用已摊销[18][20][21] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将增加[21] - 除张斌外，参与激励的董高人员公告日前6个月无买卖公司股票情形[24] - 激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴[22]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-045 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价 格的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

股票期权授予 - 2022年5月17日向621名激励对象授予965.3474万份股票期权[10] - 2022年7月5日向618名激励对象授予1252.8058万份股票期权，行权价25.52元/份[11] - 2023年3月13日向1184名激励对象授予1922.8709万份股票期权，行权价29.65元/份[16] - 2024年5月7日向2112名激励对象授予2641.4391万份股票期权[20] 股票期权调整 - 2023年7月5日27名激励对象离职，注销306,846份股票期权，剩余15,979,629份，激励对象调为591人，行权价调为18.96元/份[12] - 2024年5月17日11名激励对象离职，拟注销102,017份股票期权，剩余15,877,612份，激励对象调为580人[13] - 2023年7月5日激励对象由1184人调为1150人，2023年股票期权行权价由29.65元/份调为22.14元/份[18] - 2022年股票期权调整前行权价18.96元/份，调整后18.36元/份[24] - 2023年股票期权调整前行权价22.14元/份，调整后21.54元/份[24] - 2024年股票期权调整前行权价26.52元/份，调整后25.92元/份[24] 议案审议 - 2022年4月22日董事会、监事会审议通过2022年激励计划相关议案[8][9] - 2022年6月24日董事会、监事会同意调整2022年激励计划激励对象、数量及价格[10] - 2023年2月23日董事会、监事会审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[14][15] - 2023年7月5日董事会、监事会审议通过调整2022及2023年激励计划行权价格及数量等议案[12] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年5月28日董事会、监事会审议通过调整2022、2023和2024年股票期权激励计划行权价格的议案[22] 其他事项 - 2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利6.00元（含税）[22] - 公司本次调整已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[28] - 本次调整尚需履行信息披露义务并办理相关登记手续[28]

股票期权激励 - 2023年3月13日确定授予日，向1184人授予1922.8709万份，行权价29.65元/份[9] - 2023年7月5日，激励对象调为1150人，行权价调为22.14元/份[10] - 2023年7月20日，完成320032份注销[11] - 2024年5月28日，58人离职注销517936份，激励对象调为1092人[11] - 本次注销后，有效期内剩余24159353份[12]

股票期权激励 - 公司激励对象获授股票期权2415.9353万份，本次可行权966.3741万份，占比40%，未行权1449.5612万份[2] - 任何激励对象获授公司股票未超总股本1%，全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[2]

股票期权激励计划 - 2023年3月13日授予1184名对象1922.8709万份期权，行权价29.65元/份[8] - 2023年7月5日激励对象调为1150人，行权价调为22.14元/份[9] - 2023年7月20日注销320,032份股票期权[10] - 2024年5月28日通过第一个行权期行权条件议案[10] - 等待期为12、24、36个月，首期满可申请40%行权[10] 业绩情况 - 2023年营收较2022年增长率16.05%[14] - 2023年营收增长率触发值不低于12%，目标值不低于15%[14] - 第一个行权期公司层面、个人层面行权比例均为100%[14] - 本次行权激励对象1092人[14]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-044 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 因公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期已于 2024 年 5 月 16 日期 满，且原激励对象中有 11 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司董事会 经公司 2021 年度股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述 11 名离职 人员已获授但尚未行权的全部股票期权共计 102,017份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公 ...