一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以未来实 施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 6.00 元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分 配利润结转以后年度分配。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额因期权激励计划行权发 生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。以公 司现有总股本 686,572,613 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），预计派发现金红利 411,943,567.8元（含税）。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-043 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-041 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 17 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 14 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-039 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 二、担保进展情况 近日，康冠科技就康冠商用向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 （以下简称"浦发银行深圳分行"）申请综合授信额度事项提供最高额连带责 任保证，被担保债权的最高限额为 20,000 万元。 康冠科技就惠州康冠向浦发银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高 额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 30,000 万元。 康冠科技就康冠医疗向浦发银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高 额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 1,000 万元。 | | | | | | 本次担保实际 | 本次担保实际 | 本次担保实际 | | --- | --- ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 071 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达 接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-040 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 14 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 1 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-042 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象 名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在内部对本激励计划授予激 励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计 划激励对象有关的任何异议。公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励 1 对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-027）。 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科 ...

激励计划调整 - 42名激励对象因离职不具备资格[1] - 调整后拟授予激励对象人数变为2112人[1] - 调整后拟授予股票期权数量变为2641.4391万份[1] 激励对象审核 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 列入授予名单人员符合激励对象条件[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 监事会认为激励对象合法有效[3] 激励计划授权 - 同意以2024年5月7日为授权日[3] - 向2112名对象授予2641.4391万份股票期权[3]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-033 深圳市康冠科技股份有限公司 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

2023年年度股东大会 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第 092 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基 础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项 的法律意见书 信达专字（2024）第 007 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"康冠科技"）独立董事黄绍彬先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...