证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-060 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-057）。经核查发现，原通知公告中部分表述内容及 附件格式有误，现对公告内容更正如下： 更正前： （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结 果以第二次有效投票结果为准。 附件 2：青岛三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 14 日对青岛三柏硕健康科技股份 有限公司（以下简称"三柏硕"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员及公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派 发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 14 日 二、培训方式 线上和线下会议相结合 年 月 日 2 保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等法规的要求，对三柏硕相关人员进行了专项培训。具体培训内容 包括《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《证监会进一步规范股份减持行为》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-058 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票 方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度 及担保事项。 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度关联交易预计进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。 2024 年度，公司及全资子公司预计将与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称 "美邸机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公 司"）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联 交易，总额度不超过 330 万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销 售产品及备件、租赁展位等事项。其中，公司及全资子公司预计与美邸机械发生 关联交易总额不超过人民 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见 一、银行授信额度及担保事项情况概述 上述综合授信额度及担保额度期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项进行了核查，具体情况如下： 1 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件， 并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围 内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，202 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名王亚平为青岛三 柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员含3名独立董事[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任[14] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[18] - 满6年后36个月内不得再被提名[18] 独立董事履职与监督 - 连续2次未参会董事会应提议解职[18] - 任期内可经法定程序提前解职并披露理由[19] - 辞职致人数不足等情况60日内完成补选[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[24] - 对重大事项发表独立意见[24] - 对特定借款等发表意见[24] - 出具意见应包含相关内容[26] - 投反对或弃权票需说明理由并披露[27] - 关注决议执行情况，违规可报告[28] - 特定事项经专门会议审议[28][29] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[33] - 2名以上要求延期未采纳应报告[33] - 工作记录等至少保存十年[36] - 认为资料有问题可联名要求延期[38] 其他 - 行使职权费用由公司承担[24][39] - 公司给予适当津贴并披露标准[39] - 制度由董事会制定、修改和解释[42] - 制度经股东大会通过生效[43]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-052 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的公告 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生 效，关联股东将回避表决。 二、关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金 额、授信及保证期间等最终以金 ...

为强化青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 议事规则。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的 监督和评价。 （经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 审计委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成，其中独立董事2名 ，其中一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会设 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-059 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"营销网络及品牌 推广建设项目"的预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。现就相关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 ...