青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亚平作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 提名为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-051 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董 事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。公司监事、高管 列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度使用闲置自有资金进行投 资理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资理财事项概况 （一）投资理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低 风险的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金 效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可 ...

（经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 为建立健全青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长及其他非独 立董事（即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成 其中独立董事2名。 薪酬与考核委 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会于 2023 年 12 月 1 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员、高级 管理人员的任期亦将相应顺延。 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事 会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 3 日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票 （证券代码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常上涨，自 2023 年 11 月 10 日至 11 月 21 日连续 8 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 113.40%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资， 注意防范投资风险。 2、自 11 月 10 日以来，公司已发布 2 次股票交易异常波动公告。截至 2023 年 11 月 21 日，公司股票最新静态市盈率为 95.65 倍，公司所属证监会行业分类 "C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业"最新静态市盈率为 34.76 倍，公司 股票市盈率明显高于行业均值，短期与同期深证 A 股指数（399107）偏离度较大， 且远高于同行业公司的同期涨幅。 3、公司股票存在非理性炒作风险。11 月 20 日公司股票换手率为 74.29%， 11 月 21 日公司股票换手率为 48.89 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 联系电话：010-56051820 | | 现场检查人员姓名：赵凤滨、赵明 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程、公司治理的相 | | 关规章制度，查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √ | | 整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-046 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票 （证券代码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-047 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，为顺利完成本次监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 15 日 召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭宝明先生为公司第二届 监事会职工代表监事（简历后附）。郭宝明先生将与公司股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会 依法组成之日起算。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 郭宝明先生简历 郭宝明先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1998 年 8 ...