关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-013 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日 分别召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不 超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 021）。 截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-012 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况 下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12 月14日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。 根据上述决议，公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称"海 硕健身"）近期使用闲置募集资金（含现金管理收 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过 3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊 登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 法律意见书 二〇二四年三月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青 ...

| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 292,153 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 曾光 | 241,300 | 0.10 | | 9 | 吴立新 | 197,600 | 0.08 | | 10 | BARCLAYS BANK PLC | 169,930 | 0.07 | 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-008 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-007 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 青岛海硕健康产业发展有限公司 | 115,317,531 | 47.30 | | 2 | J.LU INVESTMENTS LLC | 47,583,346 | 19.52 | | 3 | 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) | 14,655,950 | 6.01 | | 4 | 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) | 1,723,957 | 0.71 | | 5 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL | 1,622,931 | 0.67 | | ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-004 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口 头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-006 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 20 日 （七）出席对象： 1、截至 20 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2][11] - 回购价格不超过20元/股，不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[2][10][11] - 按3000万元上限、20元/股测算，预计回购150万股，约占总股本0.62%[2][11][17] - 按1500万元下限、20元/股测算，预计回购75万股，约占总股本0.31%[2][11][18] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分三年内注销[3][7] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产121,001.67万元、归属上市公司股东净资产109,366.54万元、流动资产94,901.99万元[20] - 假设以回购资金上限3,000万元计算，占总资产、归属上市公司股东净资产和流动资产比重分别为2.48%、2.74%、3.16%[20] 股份结构 - 限售条件流通股回购前数量177,556,827股，占比72.8361%，回购后数量178,306,827股，占比73.1437%[23] - 无限售条件流通股回购前数量66,219,087股，占比27.1639%，回购后数量65,469,087股，占比26.8563%[23] - 总股本回购前后均为243,775,914股，占比均为100%[23] 其他 - 公司于2024年3月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案等议案[26] - 董事、监事等在回购期间暂无明确增减持计划[4] - 回购符合深交所相关规定的条件[8] - 回购存在股价超上限、经营财务变化等多种风险[29] - 提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜，授权自通过至事项办理完毕[26][28]