会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月23日举行[2] 股份情况 - 截至临时股东会，已发行股份8,359,816,164股，含5,041,934,164股A股及3,317,882,000股H股[3] - 出席股东或代理人代表6,183,297,107股，占比73.964511%[4] 议案审议 - 多项发行A股相关议案获高比例赞成票通过[5][6] - 特别决议案获三分之二以上票数正式通过[7] 其他 - 香港中央证券登记有限公司担任临时股东会点票监票人[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以现场会议方式召开了第六届2025年第3次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于龙源电力集团股份有限公司调整2025年综合计划的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电力行业占比99.22%，其他占比0.78% [1] - 截至发稿时，公司市值为1276亿元 [1]

财务数据 - 2024年末总资产2910.35亿元，净资产373.54亿元，营收49.64亿元，净利润35.00亿元[9] - 2025年9月末总资产2984.46亿元，净资产400.23亿元，1 - 9月营收32.72亿元，净利润29.49亿元[9] - 2025年1 - 11月，国能财务贷款服务实际发生256.29亿元，吸收存款8.96亿元，收取服务费0.09亿元[7] - 近一年公司日存款平均余额约3.20亿元[19] - 2025年1 - 11月，龙源电力关联交易总金额为28.51亿元[37] 协议内容 - 2026 - 2028年，国能财务贷款上限330亿元，吸存上限11亿元，服务费上限0.2亿元[17] - 国能财务存款利率不低于、贷款利率不高于国有四大行同类利率[21][22] - 国能财务其他收费标准不高于国有四大行同等业务水平[22] 风险管控 - 公司分配存款额度，超限额转指定账户[33][34] - 国能财务监控存款额及利息，确保不超上限[35] - 国能财务重大事项或亏损达50%需告知公司[36] - 公司高管督促应对，违约可用贷款抵消存款[36] 会议决议 - 2025年12月23日，董事会通过续订《金融服务协议》议案[38] - 独立董事认为协议有利，条款公允[39]

股权与资本结构 - 国家能源集团持有财务公司60%股权，2024年11月22日与龙源电力续订《金融服务协议》[1] - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本1750000万元，国家能源集团占比60.00%等[1] 公司治理与制度 - 财务公司建立以股东会、董事会、监事会为核心的现代法人治理结构[3] - 制定内部控制管理制度和风险管理体系，设风险管理和审计委员会[7] - 建立系统的制度管理体系，定期开展制度梳理与优化工作[8] - 制定资金业务相关管理办法和操作流程[9] - 制定信贷业务相关制度及操作规程，实行贷前、贷中、贷后管理[11] 业绩与财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额3079.79亿元等多项财务数据[19] - 2025年1 - 6月公司累计实现营业收入22.36亿元等业绩数据[19] - 公司确保投资总额不高于资本净额70%[13] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为14.18%等多项监管指标数据[22] 客户业务数据 - 截至2025年6月30日，龙源电力在公司存款86399万元，贷款2465304万元[26] 风险管理 - 公司信贷业务风险控制持续优化，维持零不良，资产质量可控[12] - 制订并执行风险管理制度和资金风险控制措施，保障龙源电力存款安全[27]

关联交易 - 2025年12月23日龙源电力与国能保理续订《保理服务协议》，有效期2026 - 2028年[2] - 2024 - 2025年11月国能保理提供服务交易上限12亿，24年实发2.49亿，25年1 - 11月实发2.19亿[7] - 协议期内国能保理服务每日最高余额不超15亿[14] - 2025年1 - 11月龙源电力与集团及其子公司关联交易28.51亿[25] 国能保理财务 - 2024年末资产536.575534亿、负债463.025021亿、净资产73.550513亿[8] - 2025年9月资产607.165486亿、负债531.947119亿、净资产75.218367亿[12] - 2024年营收8.979595亿、净利润2.252412亿，25年1 - 9月营收8.694978亿、净利润1.667854亿[12] 协议相关 - 关联交易上限考虑融资优势及10%缓冲[15] - 定价不高于第三方费率，难询时不高于央行同期LPR[16] - 公司财务获取报价确保条款合规，产权部把控上限[21][22] - 2025年第3次独董会通过续订协议议案[26]

北京市中伦律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：龙源电力集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受龙源电力集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 2．2025 年 12 月 4 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布 了《龙源电力集团股份有限公司关于召开 2025 年第 2 次临时股东会的通知》，就 本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、 会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。 经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以 及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-083 龙源电力集团股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第 2 次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本 次会议"），有关本次股东会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： 3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 三、本次会议出席情况 （1）现场会议 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-084 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第六届 董事会 2025 年第 3 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 12 月 5 日 以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场会议 方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先 生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司调整 2025 年综合计划的议 案》 董事会同意公司对 2025 年综合计划中的投资计划指标进行调整。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公 司续订<金融服务协议>的议案》 董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司续订新《金融服务协议》， 并授权公司董事长全权处理 ...

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 3 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2025 年第 3 次独立董事专门会议（以下简称"会议" 或"本次会议"）于 2025 年 12 月 23 日在北京召开。会议 应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生 主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限公司 章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 2 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家 能源集团财务有限公司续订<金融服务协议>的议案》 会议认为，本次续订《金融服务协议》有利于公司降低 融资成本，提高资金效率，服务协议条款公允，不会对公司 财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。 融资成本，保理服务协议条款公允，不会对公司财务和经营 产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况。同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 ...

公司股价与交易概况 - 12月23日，公司股价上涨0.26%，成交额5547.79万元，换手率0.07%，总市值1275.71亿元 [1] - 当日主力资金净流入46.83万元，占成交额0.01%，在所属行业102家公司中排名第26位，无连续增减仓现象，主力趋势不明显 [3] - 所属行业主力资金净流出5.95亿元，已连续3日被主力资金减仓 [3] - 近期主力资金流向：近3日净流出247.65万元，近5日净流出144.59万元，近10日净流出636.18万元，近20日净流出1744.37万元 [4] 公司业务与项目进展 - 公司主营业务为风力发电和光伏发电，主要产品为电力和热力 [2] - 公司与黑龙江省铁力市人民政府签订353万千瓦新能源发电项目合作开发框架协议，计划通过合资公司共同开发300万千瓦抽水蓄能项目 [2] - 公司在新疆的在运风电装机容量为159.08万千瓦 [3] - 公司主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营 [3] - 公司主营业务收入构成为：电力产品99.22%，其他收入0.78% [6] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入222.21亿元，同比减少15.67%；归母净利润43.93亿元，同比减少19.76% [7] - A股上市后累计派现68.14亿元，近三年累计派现55.82亿元 [8] - 截至9月30日，股东户数为3.42万户，较上期减少16.42% [7] - 截至9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股305.39万股，较上期减少81.99万股；华泰柏瑞沪深300ETF持股269.01万股，数量不变；易方达沪深300ETF持股186.07万股，较上期减少7.82万股；华夏沪深300ETF持股138.91万股，较上期减少2.35万股 [9] - 交银国企改革灵活配置混合A和嘉实沪深300ETF已退出十大流通股东之列 [9] 市场技术分析 - 主力未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额1439.79万元，占总成交额5.54% [4] - 筹码平均交易成本为16.67元，近期筹码减仓程度减缓 [5] - 当前股价靠近压力位15.34元 [5] 公司基本信息与行业属性 - 公司成立于1993年1月27日，于2022年1月24日上市 [6] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-风力发电 [6] - 公司涉及的概念板块包括乡村振兴、生物质能、碳中和、绿色电力、DeepSeek概念等 [6]