证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-084 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙源电力"）第六届 董事会 2025 年第 3 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 12 月 5 日 以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以现场会议 方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先 生主持，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司调整 2025 年综合计划的议 案》 董事会同意公司对 2025 年综合计划中的投资计划指标进行调整。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公 司续订<金融服务协议>的议案》 董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司续订新《金融服务协议》， 并授权公司董事长全权处理 ...