董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-024 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真实反映四川省自贡运输机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况、经营成 果，2024 年末，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的 提议，拟对部分资产进行核销及计提减值准备，现就相关情况公告如下： 一、本次资产计提减值准备情况概述 2024年度，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值损失26,898,158.34元 ，其中信用减值损失23,525,554.91元、存货跌价准备1,441,389.15元、商誉减值准备 1,931,214.28元。 （一）信用减值损失的计提 本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计为23,525,554.91元，其中应 收票据计提减值准备-93 ...

容诚会计师事 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0102 号 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-17 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 18-26 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 518Z0102 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称运机集 团公司）董事会编制的 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 1 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投 | | | | | | 十七次会议 | 资设立全资子公司的议案》 | | 2024 | 年 2 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 2.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 | | | | | | | 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | | | | | | 十八次会议 | 4.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 | | | | | | | 5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 | | | | | | | ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-026 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同 步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的 不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的 保值增值，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的 币种，如美元等； 3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构； 5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超 过 3000 万美元或其他等值金额货币； 2、交易工 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-028 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限 公司（以下简称"唐山装备"）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称"中友 机电"）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称"欧瑞安"）生产经 营和业务发展资金需要，2025 年度，公司拟为唐山装备、中友机电、欧瑞安向 金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过 人民币 50,000 万元、5,000 万元和 15,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。 实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担 保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构 签订的相关协议为准。 担保 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-019 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯 相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发 出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人， 实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 7 日 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及要 求，四川省自贡运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法律 法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制度， 建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管 理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公司运 营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司 内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-018 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 7 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人， 实际参会的董事共 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内 ...