会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年12月12日召开[3] - 拟于2025年12月29日下午3点召开2025年第六次临时股东会[6] 议案审议 - 审议通过补选非独立董事并调整委员会委员议案[4][5] - 提名刘珊女士为非独立董事候选人并补选其为战略与投资委员会委员[4] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[6]