募集资金情况 - 2022年8月31日首次公开发行2000万股，实际募资10.438亿元，净额9.4336161848亿元[1] - 2023年12月28日发行可转债，实际募资11亿元，净额10.8056153774亿元[6] 资金投入与余额 - 2022年度募集资金2022年累计投入44083.84万元，2023年投入47541.70万元，2023年末余额3236.13万元[2][3][4] - 2023年度募集资金未使用，2023年末余额108340.00万元[7] 专户情况 - 2023年末除北京银行深圳分行福田支行外，2022年度其它专户已注销，该支行余额3236.130697万元[10][12] - 2023年在兴业银行深圳平湖支行和中信银行深圳横岗支行开设专户，年末余额分别为2.1668亿元、8.6672亿元[13][15] 项目进展 - 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）承诺投资108,056.15万元，截至期末进度0%[20] - 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和研发中心建设项目预计2024年第三季度达预定可使用状态[17][20] 其他情况 - 2022年用募集资金置换自筹资金28,969.00万元及已支付发行费用338.17万元[18] - 2023年无超募资金使用、闲置资金补充现金和现金管理、变更投资项目情形[18][21][22] - 2023年募集资金信息披露真实准确完整，存放使用管理无违规[23] - 保荐机构认为2023年募集资金存放和使用符合规定[24]

融资情况 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110,000.00万元[3][4] - 扣除费用后，实际募资净额108,056.15万元[4] 项目投资 - 广东豪鹏新能源项目（一期）总投资233,691.77万元，拟投入募资108,056.15万元[6] 项目变更 - 2024年4月25日审议通过增加募投项目实施地点[2][3] - 新增地点与原地点间隔不超500米，实施地址门牌号变更[7][8]

公司基本信息 - 公司于2022年6月16日核准首次公开发行2000万股，9月5日在深交所上市[8] - 公司注册资本为82139344元，每股面值1元[10][20] - 公司股份总数为82139344股，均为普通股[21] 股东信息 - 潘党育认购17329860股，持股28.8831%[20] - 李文良认购4560480股，持股7.6008%[20] - 周自革净资产折股金额3813480元，占比6.3558%[21] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；用于员工持股计划等合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让不超所持同一种类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名会计专业人士[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[150] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，或最近三年累计不少于三年年均可分配利润30%[158] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用和解聘及审计费用[168][169][171] - 公司指定《证券时报》等至少一家报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[178]

业务决策 - 公司拟开展期货套期保值业务稳定业绩，规避原材料价格波动风险[1] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过该业务议案[6] 业务详情 - 套期保值业务保证金最高额度2000万元，可循环使用，为自有资金[3] - 业务品种为金属镍等与生产经营直接相关的商品[5] 风险管控 - 业务存在价格异常波动等多种风险[7] - 公司制定管理制度，明确相关规定[8] - 以自有资金开户，控制资金规模，留存备用金，及时平仓[9]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会[4][5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] 交易与审计 - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[9] - 公司续聘信永中和为2023年度财务报告和内部控制审计机构[9] 激励与募资 - 公司实施2022年限制性股票激励计划并完成授予工作[13] - 2023年审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，拟募资不超110,000.00万元[13] - 2023年12月22日发行1,100.00万张可转换公司债券，募集资金110,000.00万元[14] - 2024年1月11日“豪鹏转债”在深圳证券交易所挂牌交易[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[17]

关联交易数据 - 2024年与赣州豪鹏日常关联交易预计总额不超8000万元，2023年为594.07万元[2] - 2024年向赣州豪鹏出售废料及材料预计8000万元，已发生73.04万元[5] - 2023年向赣州豪鹏出售废料及材料实际发生额594.07万元，占比17.17%，与预计差异 -70.30%[7] 赣州豪鹏财务 - 赣州豪鹏注册资本8947.3685万元[8] - 2023年末总资产15975.21万元，归母权益13448.74万元[9] - 2023年营收24789.11万元，净利润829.19万元[9] 交易评估 - 关联交易遵循市场定价，对公司无不利影响[12][13] - 监事会、保荐机构认可交易合规公允[16][17][18]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务对冲汇率波动影响，品种含远期结售汇，涉及美元[1][2] - 业务规模不超30000万美元（或等值其他外币），资金为自有资金[2][3] 业务风险与应对 - 业务存在汇率、内控、信用和市场风险，秉承安全稳健原则[6][7] - 制定《外汇套期保值制度》，明确审批权限等规定[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[10]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 依据《企业会计准则解释第16号》，生效于2023年1月1日[3] 数据调整 - 合并资产负债表递延所得税资产、负债调整数2,903,959.71元[8] - 母公司资产负债表递延所得税资产、负债调整数1,690,491.81元[8] 变更影响 - 变更不会对营收、净利润、净资产产生重大影响[3] - 无需提交股东大会审议[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月22日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[4] 议案情况 - 议案12、13、14属特别决议事项，需三分之二以上表决权股份通过[6] - 议案14通过以议案12通过为前提，议案13以议案14通过为前提[7] 登记信息 - 异地股东书面登记须在2024年5月16日17:00前送达[9] - 登记时间为2024年5月16日9:00～17:00[9] 投票相关 - 网络投票代码为361283，投票简称为豪鹏投票[15] - 重复投票以第一次有效投票为准[15] 会议审议 - 审议《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》等多项[20][21]

公司概况 - 深圳高力特能源技术股份有限公司成立于2002年，股票代码001283，从事锂电池等业务[32] - 首份环境、社会和治理报告涵盖2023年1月1日至12月31日工作，于2024年4月25日经董事会批准，有中英文版本，以中文为准[11][12][18][19] 业绩数据 - 2023年职业健康与安全目标达成率为100%[55] - 2023年公司客户满意度调查结果为90.2分，客户投诉问题关闭率达100%[166][167] 用户数据 - 2023年9月26日“阳光奖学金基金会”捐赠活动惠及352名学生[105] 新产品和新技术研发 - 2023年新提交专利申请数量超490项，新授予专利数量超240项，截至年底授权有效专利数量为632项[55] - 公司研发团队超1000人，报告期内共有400多个研发项目在进行[178][181] - 公司在14个研发平台取得重大突破[191] - 高能量密度系统电池寿命可提高20%[192] - 锂电池快充平台可10分钟充电，电池循环寿命超1600次[192] - 高能量密度功率平台可3C充电20分钟，充电容量≥80%，循环寿命1000周[192] - 200mAh小型可穿戴电池能量密度高达606Wh/L，30分钟充电可达90% SOC[192] - 大型储能产品平台可实现10000次循环，满足20年使用寿命[193] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司建立了完善的ESG管理结构，包括决策、执行和实施小组[41][42] - 公司与利益相关者保持密切沟通，建立了定期沟通系统[43][44] - 公司以客户为中心，注重产品质量和创新，践行绿色制造[23][24] - 公司深度融合集成产品开发（IPD）理念，形成四级研发体系[170] 运营管理 - 报告期内董事会有9名成员，其中女性成员1名，占比11.11%，独立董事3名[63] - 报告期内公司召开2次股东大会、7次监事会会议和8次董事会会议，其中薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会会议3次、审计委员会会议4次[66] - 获得国家“绿色工厂”认证的子公司数量为2家，获得ISO 14001环境管理体系认证的生产子公司数量为5家[55] - 获得ISO 9001质量管理体系认证的子公司数量为5家[55] - 报告期内4家子公司获得ISO 27001认证[89] - 报告期内公司未发生重大信息安全事故和重大环境事故，产品安全事故数量为0[55][94] - 外部工厂合作伙伴安全培训时长达到1741小时[55] - 报告期内公司为新员工开展11次信息安全培训[93] - 公司配备超4000台测试设备和45000个测试通道用于产品可靠性测试，报告期内新增12500个测试通道及相关检测设备[122][136] - 公司在深圳镍氢工厂建立生产数据采集系统，实现车间生产运营全流程实时在线更新[140] - 每年举办一次质量和安全月活动，有效关闭超50份报告，组织13个质量改进项目，员工提出510条有效改进建议[145] - 报告期末，锂离子电池和镍氢电池通过多项国内外产品认证[148] - 镍氢产品新车载产品线从卷绕到封口效率提升15%，不良率降低20%[152] - 锂电池圆柱和软包产品线直通率稳步提升，圆柱客户投诉连续三年每年降低50%[152] - 23年小锂电池产品客户投诉数量同比降低55.8%[152] - 2023年公司及子公司获罗技、LG、迈瑞等客户颁发的优秀供应商奖，戴尔和GoPro授予员工优秀个人奖[157] - 2023年5月8日举办两次“战略提问和关系影响”培训[158] - 报告期内，负责营销培训持续38小时，覆盖营销中心全体成员[159] 社会责任 - 自2018年起，公司向多个基金会捐赠约960万元用于教育发展[98] - 报告期内，公司公益慈善总投入188.66万元，精准扶贫投入17.6万元，3人参与精准扶贫[110] - 2020 - 2024年，公司每年向江西理工大学捐赠40万元用于教育支持[111] - 2020 - 2024年，公司每年向哈尔滨工业大学捐赠12万元用于教育支持[111] - 2021 - 2025年，公司每年向华南理工大学捐赠50万元用于教育支持[111] - 2023 - 2025年，公司每年向中南大学捐赠60万元用于教育发展[111]