公司基本信息 - 公司于2022年6月16日核准首次公开发行2000万股，9月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本81,996,137元，每股面值1元[8][17] - 2020年10月31日经审计净资产折合总股本60,000,000股[18] - 公司股份总数81,996,137股，均为普通股[19] 股东信息 - 潘党育持股17,329,860股，比例28.8831%[18] - 李文良持股4,560,480股，比例7.6008%[18] - 周自革净资产折股金额3,813,480元，占比6.3558%[19] - Essence International Capital净资产折股金额3,797,580元，占比6.3293%[19] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于特定情形，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68][70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名为会计专业人士[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[113][115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[114] 高管与监事 - 公司设总经理等高管，均由董事会聘任或解聘[121] - 总经理每届任期三年，聘期届满可连任[125] - 监事任期每届三年，连选可连任[137] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%或最近三年累计不少于年均可分配利润30%[157] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[167][168] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184]

利润分配与价格调整 - 2023年度利润分配方案2024年6月18日实施完毕[1] - 激励计划限制性股票回购价由28.18元/股调为27.70元/股[1] 股票回购注销 - 20名激励对象离职，回购注销134,532股限制性股票[2] - 董事会决定回购注销8,675股未解锁股票[2] - 监事会同意回购注销143,207股限制性股票[3] 限售份额解除 - 24名激励对象2023年绩效为B，可解除90%限售份额[2] - 1名激励对象2023年绩效为C，100%限售份额无法解除[2]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护公司及投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情处理机制 - 信息采集设在董事会办公室，涵盖多种载体[7] - 处理原则包括及时反应、积极回应等[7] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[8] - 重大舆情小组采取措施控制传播范围[9] 保密与追责 - 公司人员对舆情负有保密义务，违规受处分[11] - 相关方违规致损，公司保留追责权利[11] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[11]

回购注销情况 - 决定回购注销首次授予15名和预留授予5名离职激励对象未解锁限制性股票，分别为95,532股和39,000股[2] - 17名首次授予和7名预留授予激励对象2023年度绩效为B，7,175股将被回购注销[2] - 1名首次授予激励对象2023年度绩效为C，1,500股将被回购注销[2] - 此次回购注销限制性股票合计143,207股，占总股本0.1743%[3] - 2024年1月决定回购注销12名激励对象109,295股，占总股本0.1328%[10] - 2024年4 - 5月决定回购注销5名激励对象45,000股，占总股本0.0548%[11] - 2024年10月决定回购注销20名激励对象134,532股及未达标8,675股，合计143,207股，占总股本0.1743%[13] 价格与资金 - 首次授予和预留授予限制性股票回购价格调整为27.70元/股[3] - 2024年1月首次授予回购价调为28.18元/股[10] - 本次回购资金总额3,966,833.90元，资金来源为公司自有资金[17] 股份变动 - 2023年2月13日，198位激励对象缴纳新增注册资本1,860,639.00元，股份数为1,860,639.00股[7] - 2023年10月9日，49位激励对象缴纳新增注册资本433,000.00元，股份数为433,000.00股[9] - 本次回购后总股本由82,139,344股变为81,996,137股[18] - 本次回购注销后限售股减143,207股，比例降至29.57%，无限售股比例升至70.43%[18] 解锁情况 - 2024年6月首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就[12] - 2024年10月预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，41名激励对象可解除限售108,750股，占总股本0.1324%[13] 其他事项 - 2023年度利润分配以79,561,239股为基数，每10股派现金4.80元，共分配38,189,394.72元[16] - 本次回购注销事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过[3] - 公司将履行回购注销后续信息披露义务并办理相关手续[21] - 监事会同意调整回购价格并回购注销143,207股限制性股票[22] - 律师认为回购价格调整及回购注销已取得现阶段批准和授权，尚需股东大会审议通过[23]

资金募集 - 公司于2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金总额110,000.00万元，净额1,080,561,537.74元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）承诺投资108,056.15万元，已投入68,241.95万元，余额42,063.80万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超15,000万元闲置募集资金现金管理，期限一年，资金可循环使用[9] - 投资品种为安全性高的保本型产品，期限不超12个月[7] - 董事会、监事会同意使用不超15,000万元闲置募集资金现金管理[20][21] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[13] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向等[15]

公司回购计划 - 豪鹏科技控股股东、实际控制人、董事长兼总经理潘党育提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 [1] - 本次拟回购资金总额为1 00亿元至2 00亿元 [1] - 回购股份的用途包括股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1] - 若公司未能在回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销 [1] 公司声明 - 豪鹏科技声明证券时报力求信息真实、准确，文章提及内容仅供参考，不构成实质性投资建议 [1] - 公司建议投资者下载"证券时报"官方APP或关注官方微信公众号，以随时了解股市动态、洞察政策信息、把握财富机会 [1]

股份回购提议 - 2024年10月22日潘党育提议公司再次回购股份[4] 回购相关信息 - 回购A股用于激励计划等，3年未转让完将注销[6] - 回购方式为深交所集中竞价，价格不超均价150%[6] - 资金总额1 - 2亿元，来源为合法资金，期限不超6个月[6] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[7][8]

可转债情况 - 2024年第三季度80张“豪鹏转债”转股，票面8000元，转152股[3] - 截至2024年三季度末，“豪鹏转债”剩10999840张，金额1099984000元[3] - “豪鹏转债”初始转股价50.65元/股，调整后为50.23元/股[6][7][8] - “豪鹏转债”转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[3] 股份情况 - 截至2024年5月23日，公司累计回购股份2623105股，占总股本3.19%[10] - 截至2024年9月30日，公司累计用回购股份转股304股[10] - 2024年6月30日总股本82184344股，9月30日为82139344股，减45000股[13] - 2024年7月，公司回购注销限制性股票45000股[13] 募集资金 - 2023年12月22日，公司发行1100.00万张可转债，募资110000.00万元[3]

担保情况 - 2024年度公司为子公司等提供担保额度预计不超60亿[3] - 截至披露日，公司审议生效担保额度60亿[12] - 公司及子公司对外担保总余额41.80亿，占2023年末净资产163.16%[12] - 公司及子公司已实际使用担保额度16.37亿，占2023年末净资产63.90%[12] 授信情况 - 公司获兴业银行授信8000万，惠州豪鹏获2.2亿，广东豪鹏获1.5亿[4][5] - 公司为惠州豪鹏1.5亿、广东豪鹏1亿授信提供连带责任保证[4][5] 子公司业绩 - 惠州豪鹏2023年末资产27.49亿，2024年6月末26.19亿[7] - 惠州豪鹏2023年营收18.75亿，2024年1 - 6月10.02亿[8] - 广东豪鹏2023年末资产27.60亿，2024年6月末45.59亿[10] - 广东豪鹏2023年营收3.58亿，2024年1 - 6月5.12亿[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议9月4日发通知，9月9日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 转股价格决策 - 6票同意，3票回避通过不向下修正“豪鹏转债”转股价格议案[3] - 截至9月9日已触发转股价格向下修正条件[3] - 2024年9月10日至2025年3月9日再触发也不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2025年3月10日重新起算[4] 回避表决情况 - 董事长潘党育等3人因持可转债对议案回避表决[4]