证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-085 芜湖三联锻造股份有限公司 关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日分别召开第二届董事会第十七次会议、2024 年 第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量 化锻件精密加工项目的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建 设"汽车轻量化锻件精密加工项目"，项目总投资为 5 亿元人民币。具体内容详 见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公 告编号：2024-005）。 （二）统一社会信用代码：91340222MADADN6J7R （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （四）住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼 5 楼 （五）法定代表人：孙国奉 （六）注册资本：壹亿圆整 2024 年 2 月 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用900万元对全资子公司芜湖顺联增资[3] - 增资后芜湖顺联注册资本为1000万元[3] 其他信息 - 增资公告于2024年11月30日披露[3] - 芜湖顺联近日完成工商变更登记[4] - 三联锻造对芜湖顺联持股100%[5]

市场扩张和并购 - 公司拟用900万元自有资金对全资子公司芜湖顺联增资，增资后仍持股100%[3] 业绩总结 - 2023年营收1902.19万元，2024年1 - 10月2825.38万元[10] - 2023年利润总额 - 50.54万元，2024年1 - 10月 - 52.90万元[10] - 2023年净利润 - 23.35万元，2024年1 - 10月 - 59.87万元[10] - 2023年末资产总额5972.19万元，2024年10月31日11625.90万元[10] - 2023年末负债总额5860.41万元，2024年10月31日11560.16万元[10] - 2023年末净资产111.77万元，2024年10月31日65.74万元[10] 其他新策略 - 增资为满足芜湖顺联业务发展，短期内不影响公司财务及经营[9]

关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日分别召开第二届董事会第十七次会议、2024 年 第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量 化锻件精密加工项目的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建 设"汽车轻量化锻件精密加工项目"，项目总投资为 5 亿元人民币。具体内容详 见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公 告编号：2024-005）。 2024 年 2 月 20 日，实施"汽车轻量化锻件精密加工项目"的主体芜湖兆联 汽车轻量化技术有限公司（以下简称"芜湖兆联"）已完成工商注册登记手续， 注册资本为 5,000 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精 密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 5 月 9 日，实施"汽车轻量化锻件精密加工项目"的主体 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-081 芜湖三联锻造股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （五）网络投票时间：2024年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 9:15-15:00期间的任意时间。 （七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部 ...

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东会于11月28日召开，10月31日发布通知[4][8] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场在芜湖公司三楼会议室[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共180人，代表股份119,633,340股，占比75.3814%[12] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，同意119,416,100股，占比99.8184%[18][19] - 《关于公司及子公司2025年度授信及担保议案》获通过，同意119,390,540股，占比99.7970%[20][21]

减持计划 - 高新同华原计划2024年8 - 11月减持不超4761120股，不超总股本3%[2] - 减持计划期间未减持公司股份[2] 股份情况 - 减持前后高新同华持股16100000股，占总股本10.1447%[3] 合规情况 - 减持事项未违反法规、承诺，已预披露[6] 影响情况 - 减持不会导致控股权变化，不影响公司治理与经营[6]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超400万美元设新加坡及摩洛哥子公司[3][5] - 新加坡子公司注资50万新币，摩洛哥孙公司注资500万迪拉姆[8] - 投资为开拓欧美市场，完善业务布局[10][12] 风险与影响 - 投资需审批，存不确定性，有人才管理等风险[3][11] - 用自有资金，短期不影响财务经营状况[12]

公司活动相关 - 活动为业绩说明会[1] - 2024年11月4日15:00 - 16:00进行[1] - 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”“http://irm.cninfo.com.cn”云访谈”栏目开展[1] 公司人员相关 - 主持人包括董事长、总经理孙国奉，董事会秘书、财务总监杨成，独立董事谭青，保荐代表人李扬[1] 投资者提问与公司答复相关 - 公司目前暂无股份回购计划，如有将依规披露[1] - 预计2024年及2025年业绩持续稳定增长[2] - 2024年三季度分红方案预计在董事会决议后2个月内完成[2]

审计机构相关 - 董事会审计委员会认为容诚所满足公司财务审计要求[1] - 容诚所完成2023年年度审计工作[1] - 公司同意续聘容诚所为2024年审计机构[1] - 提请董事会、股东会审议续聘事项[1] 签字信息 - 董事会审计委员会委员谭青、张一衡、李明发签字[3] - 说明签署日期为2024年10月25日[3]