广东扬山联合精密制造股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规 及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及《广东扬山联合精密制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第一章 总则 第一条 为加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 ...

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信 息。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司 信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各 ...

关联交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"本 公司"或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的 关联交易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等有关法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 广东扬山联合精密制造股份有限公司 公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成前款第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半 数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 1 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2023-052 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律 法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名、副 董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 第一条 为完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》）等有关法律法规及《广东扬山联合精 密制造 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-051 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 20日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，公司董事 会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 条款 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第五十条 | 监事会或股东决定自行召集股东 | 监事会或股东决定自行召集股东 | | | 大会的，须书面通知董事会，同时向 | 大会的，须书面通知董事会，同时向 | | | 证券交易所备案。 | 证券交易所备案。 | | | 在股东大会决议 ...