广东扬山联合精密制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会，会议召集召开符 1 本人赵海东作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东扬山联合精密制造股份有限公司 章程》《广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵海东，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，博士研究生、教授、 博士生导师。1993 年至 1998 年任扬州大学讲师，2001 年至 2003 年于大阪大学 从事材料加工工程博士后研究工作，2003 年至今任职于华南理工大学；2014 年 至 2016 年任文灿集团股份有限公司独立董事，2015 年至 2022 年 6 ...

担保情况 - 2024年公司为安徽扬山联合精密技术有限公司担保额度不超5亿元[2] - 截至目前公司为全资子公司担保余额为1137.54万元，占2023年经审计净资产的1.15%[13] 财务数据 - 安徽扬山联合精密技术有限公司2023年末资产总额为62125.31万元[8] - 2023年末负债总额为47460.96万元，净资产为14664.35万元[9] - 2023年度营业收入为29429.26万元，净利润为3806.08万元[9] 其他信息 - 安徽扬山联合精密技术有限公司资产负债率为76.40%[5] - 安徽扬山联合精密技术有限公司注册资本为5000万元[6]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-015 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2023 年 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东扬山联合精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对联合精密公司2023年度财报签无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 盛力贸易2023年初往来资金余额1303.76万元，偿还406.76万元，期末967万元[10] - 安徽扬山联合精密技术公司2023年初余额36818.34万元，往来1670万元，偿还8032.06万元，期末30456.29万元[10] - 安徽扬山联合精密制造公司2023年初余额1185.08万元，偿还1185.62万元[10] - 其他关联方2023年初余额39307.65万元，往来1740.08万元，偿还9624.44万元，期末31423.29万元[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-023 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股） ，每股面值人民币1.00元。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证 券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发 行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含35 名），为符合监管部门规定的法 人、自然人或其他合法投资组织等，本次发行的最终发行对象将根据年 ...

授信额度 - 公司2024年拟向金融机构申请不超18亿元授信额度[1] - 各银行拟授信额度分别为：顺德农商行北滘支行不超1.5亿等[1] 授信期限及使用 - 申请授信额度及授权期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[2] - 授信额度期限内可循环使用，可办贷款等业务[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华所上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户15家[1] - 公司2023年度聘请大华所费用合计85万元[3] 审计意见 - 大华所认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 大华所认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[4] 各方评价 - 审计委员会认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 公司董事会认为大华所在年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行会计政策[2][3] - 本次变更无需提交董事会及股东大会审议[4] - 变更不会对公司财务状况等产生重大影响[11] 会计政策要点 - 无推迟清偿权负债应归类为流动负债[6] - 售后租回交易资产转让属销售的按规定计量[10] - 租赁变更范围缩小或租期缩短利得或损失计入当期损益[10]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东扬山联合 精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定 的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实国家政策要求的同 时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积 极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行。2023 年公司实现营业总 收入66,023.58万元，同比增长0.01%；实现归属于母公司股东的净利润6,185.93 万 ...