证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-020 浙江炜冈科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 4 月 19 日）登记在册的前十名股 东的名称、持股数量及持股比例 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江承炜股权投资有限公司 | 45,758,500 | 32.09% | | 2 | 周炳松 | 37,280,000 | 26.14% | | 3 | 李玉荷 | 10,320,000 | 7.24% | | 4 | 平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合 | 4,311,178 | 3.02% | | | 伙） | | | | 5 | 於金华 | 4,000,000 | 2.80% | | 6 | 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 | 2,754,140 | 1.93% | | | 合伙） | | | | 7 | 浙江炜冈科技股份有限公司回购专 | 2,468,600 | 1.73% | | | 用证券账户 | ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年4月19日召开，8位董事全出席[3] 股份回购 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于激励或持股计划[4] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] 授权事项 - 董事会授权管理层办理回购事宜，至事项办完[6]

回购计划 - 回购资金总额不超2000万元且不低于1000万元[3] - 回购股份价格上限不超25元/股[3] - 以2000万元和25元/股测算，预计回购800,000股，占总股本0.56%[3] - 以1000万元和25元/股测算，预计回购400,000股，占总股本0.28%[3] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超12个月[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[6] 财务数据 - 2023年9月30日，公司资产负债率为13.11%[10] - 2023年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额为11,225.88万元[10] - 截至2023年9月30日，公司总资产12.57亿元，归属上市公司股东净资产10.92亿元，流动资产9.53亿元，货币资金余额7.42亿元[16] - 若回购资金上限2000万元全部使用，占公司总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产比重分别为1.59%、1.83%、2.10%[16] 股本结构 - 按2000万元和25元/股测算，回购后限售流通股占比71.85%，无限售流通股占比28.15%[13] - 按1000万元和25元/股测算，回购后限售流通股占比71.57%，无限售流通股占比28.43%[14] - 按回购资金上限2000万元、回购价上限25元/股测算，回购股数约80万股，完成后股本结构无重大变化[16] 方案进展与披露 - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[21] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户[22][23] - 首次回购股份次一交易日披露，回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[24] - 每月前三个交易日披露截至上月末回购进展，回购期限过半未实施需公告原因及后续安排[24] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露结果暨股份变动公告[24] 风险提示 - 回购方案存在股价超上限、资金未到位、员工计划未通过等无法实施风险[25]

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-018 浙江炜冈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的 A 股社会 公众股。 2、回购用途：用于公司的员工持股计划或股权激励计划。 3、回购价格：不超过人民币 25 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通过本回购方案 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，现作合理性说明如下：结合近期实际情况及公 司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展 前景的信心，公司决定将本次回购股份的价格区间上限定为 25 元/股，具体回购价格将综合公 司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 4、回购总额：不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含）。 5、回购方式：集中竞价交易方式。 6、占公司总股本的比例：若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-016 浙江炜冈科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划 以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购总金额不超过人民币 3,000 万元（含）且不低于人民币 1,500 万元（含）。 具体内容详见 2024 年 1 月 30 日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 截至 2024 年 3 月 25 日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、股份回购实施情况 2024 年 ...

北京市天元律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 099 号 致：浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 3 月 21 日下午 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工 业区公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事 会第十七次会议决议公告》、《浙江炜冈科技股份有限公司第二届监事会第十五次会 议决议公告》、《浙江炜冈 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-014 浙江炜冈科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:55 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长周炳松先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司首 次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为浙江炜冈 科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或者"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对炜冈科技首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 106,959,058 股，经中国证券监督管理委 员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]2248 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 35,653,500 股，自 2022 年 12 月 5 日起在深圳证券交易所主板上市交易。公司 首次公开发行后总股本为 142,612,558 股，其中有限售条件股份数量为 106,959,058 股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-015 浙江炜冈科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限售股份数量为 100,000 股，占公司总股本 0.07%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日（星期一）。 本次申请解除股份限售的股东为 1 名，为平阳诚致尚股权投资合伙企业（有限合 伙）。本次申请解除股份限售的 1 名股东在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的 承诺，具体内容如下： | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 履行情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 平阳诚致尚股 | 股份流通 | 自取得发行人股份之日起 | 已履行完毕（2021 年 3 月 17 日至 | | | 权投资合伙企 | 限制及自 | 三十六个月内及自发行人 | 年 月 日）。 2024 3 17 | | | 业（有限合 | 愿锁定承 | 股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-010 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 3 月 21 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-013）。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员 ...