光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光 大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜冈科技股 份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据公司2021年第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大 会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜 冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意， 公司向社会公开发行人民币普通股35,653,500股，发行价格为人民币13.64元/股， 募集资金总额 486,313,740.00 元 ， 保 荐 机 构 已 将 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币 3 ...

浙江炜冈科技股份有限公司 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司股份有限公司(以下简称 "炜冈科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10632 号的无保留意见审计报告。 炜冈科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是炜冈科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计炜冈科技 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解炜冈科技 ...

内部控制审计 - 审计浙江炜冈科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[9] - 上市后聘任应在董事会会议召开五个交易日前报送资料[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项事务[10][17] 董事会秘书解聘与辞职 - 解聘应有充分理由，上市后解聘或辞职应报告并公告[21] - 辞职未完成义务仍担责，需接受离任审查并办移交[25][28] 董事会秘书空缺处理 - 空缺时董事会指定代行人，上市后报交易所备案[25] - 未指定或空缺超三月由董事长代行职责[25] 工作细则相关 - 经董事会审议批准生效和修改，由董事会负责解释[29] - 未尽事宜依相关法律和章程执行，抵触时按规定修订[29]

浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 浙江炜冈科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...

2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 浙江炜冈科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 浙江炜冈科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人 员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 2024 年 4 月 29 日 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 ...

浙江炜冈科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （轩凡林） 作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技"或"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年的工作中，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定 和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，发挥独立 董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项发表明确的意见，切实维护全体股东特 别是中小股东的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人轩凡林，中国地质大学（武汉）工商管理硕士，国际注册管理咨询师。曾任深圳英飞 拓科技股份有限公司工程师、售后主管、生产经理。2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任 其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-021 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

浙江炜冈科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌 交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江炜冈科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 股东大会规则》规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入41,655.64万元，同比增长7.05%[14] - 2023年公司营业利润9,509.87万元，同比增长2.98%[14] - 2023年公司净利润8,327.36万元，同比增长2.86%[14] - 截至2023年末，公司总资产135,366.03万元，比2022年末增加20,721.21万元[14] - 2023年公司每股净资产7.79元，净资产收益率7.73%，每股收益0.58元[14] 公司治理 - 第二届监事会第十六次会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][18] - 监事会认为第一期员工持股计划及管理办法符合规定[16][17] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》议案需提交股东大会审议[18][19]