股东大会基本情况 - 公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室 [2][27][28] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4][29] - 出席会议股东及代理人共126名 代表有表决权股份161,277,969股 占公司股份总数的67.1992% 其中现场出席9名代表股份159,720,169股(66.5501%) 网络出席117名代表股份1,557,800股(0.6491%) [6][30] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意股数160,959,869股(99.8028%) 反对293,100股(0.1817%) 弃权25,000股(0.0155%) [12][34] - 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》包含11个子议案均获通过 其中《股东会议事规则》修订同意率99.8191% 《董事会议事规则》修订同意率99.8191% 《独立董事工作细则》修订同意率99.8114% [13][14][36][39][41] - 《关联交易管理制度》修订同意率99.6058% 《对外投资管理制度》修订同意率99.4945% 《对外担保管理制度》修订同意率99.4945% [15][16][17][43][44][45] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意率99.1788% 反对股数1,308,600股(0.8114%) 为所有议案中反对比例最高 [21][49] 中小股东参与情况 - 参加本次股东大会的中小股东及代理人共120名 代表股份20,877,800股 占公司有表决权股份总数的8.6991% [31] - 中小股东对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案反对比例达6.2679% 显著高于其他议案 [49] - 在所有议案表决中 中小股东平均赞成率超过96% 显示其与控股股东意见基本一致 [34][37][41][43][44][45][49] 公司治理动态 - 公司第二届董事会于2025年9月25日召开第九次会议 补选职工代表董事韩文志为薪酬与考核委员会委员 [55] - 调整后薪酬与考核委员会由黄守道(主任委员)、旷跃宗、韩文志组成 [55] - 本次股东大会审议通过的系列制度修订涉及公司治理多个关键领域 包括募集资金使用、关联交易、对外投资担保等 [14][15][16][17]