端 -- 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次 会议于 2022年5月5日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议应出席董 事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定。 本次会议由沈培良先生召集并主持,公司监事列席了会议。经与会董事审议, 形成了如下决议: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并 上市的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资 金投资项目及可行性研究报告的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审阅报告 天职业字[2023]48476 号 目 录 审阅报告- -1 2023 年 1-9 月财务报表 -- -3 2023 年 1-9 月财务报表附注 -- -9 3-2-2- 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入 .mot.gov.cl 报告编码:京23XBE 审阅报告 天职业字[2023]48476 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包 括 2023年 9 月 30 日的资产负债表,2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是永达股份管理层的责任,我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我 们没有实施审计,因 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 (草案) l 4-2-1 ty But ga ng the state of | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

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湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 永达股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有 重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 日 录 内部控制鉴证报告- -1 自我评价报告- 3 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 凯得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湘潭永达机械 ...

为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决 策和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（草案）》《信息披露事务管理 制度》《投资者关系管理制度》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小 股东的利益。 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项 的决策程序和表决机制如下： 根据《公司章程（草案）》及公司于 2022 年 5 月 23 日召开的 2022 年第一次 临时股东大会审议通过的《湘潭永达机械制造股份有限公司上市后三年内股东回 报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），公司上市后的股利分配政策和决 策程序如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融 资环境等情 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"永达股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1854 号）。《湘潭永达机械制造股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称"招股意向 书"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交 所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"国泰君安"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]45850 号 四 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日-2023年6月30日财务报表- 6 2020年1月1日-2023年6月30日财务报表附注 -- -14 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023年 1-6 月、2022年度、2021 年度和 2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2023年 1-6 月、2022年度、2021 年度和 2020 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）根据《公 司法》《证券法》等相关法律法规要求，制定了股东大会、董事会及监事会各项 议事规则，各机构运行规范。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。 截至本说明签署之日，公司共召开了 6 次股东大会。公司股东大会在召集方 式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的 规定。同时，公司股东大会严格履行职责，对公司董事、监事的任免、利润分配、 《公司章程》及其他主要管理制度的制定、首次公开发行股票的决策等重大事宜 均作出了有效决议，公司股东大会规范运行。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、通知、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"） 的委托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容 与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范 ...