公司第一届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度，公 司监事会共召开 4 次会议，共审议通过了 11 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 召开 日期 | 届次 | 审议议案事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-23 | 第一届监事会 第六次会议 | 1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工 作报告>的议案》 2、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算 报告>的议案》 3、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》 | | | | | 4、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》 | | | | | 5、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》 | | | | | 6、审议《关于公司首次公开发行股票并在主板上市的证券发行文件 | | | | | 的议案》 | | 2 | 2023-5-3 | 第一届监事会 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-020 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系湘潭永达机械制造股份公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第16号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 《会计 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司 "）选聘会 计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 湘潭永达机械制造股份有限公司 第三章 会计师事务所选聘程序 第六 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 年 12 月至今，任湖南精诚会计师事务所有限公司 副所长；2015 年 1 月至今，兼任湘潭金果 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永达 机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份 2023 年度证 券投资情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2023年证券投资损益情况 2021 年 6 月，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"）在科 创板上市，基于双方的友好合作关系，公司参与了铁建重工首次公开发行股票的战 略配售，取得铁建重工 95.86万股股份。2022年至 2023年上半年，公司已全部处置 上述股份，2023 年 1 月 1 日账面余额为 2,243,983.15 元，2023 年 12 月 31 日账面余 额为 0元，报告期损益为 112,234.81元。 二、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湘潭永达机械制造 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

会议召开情况 - 报告期内召开8次董事会，独立董事现场参会8次[4] - 报告期内召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与发展委员会召开2次会议[6] 财务相关 - 2023年多次审议通过财务报告相关议案[16][17] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] 公司事项 - 报告期内未发生关联交易等多项事项[14][15][19][20] - 通过2023年度董监高薪酬与考核方案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将加强监督等工作[22]

审计情况 - 天职国际对公司2020 - 2022年度及2023年半年度财报审计，对内控有效性鉴证[1] - 天职国际认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[2] 沟通协作 - 2023年度审计中，天职国际与公司管理层和治理层多方面沟通[2] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计初步预审情况[4] 会议审议 - 2024年4月12日，公司审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[4] 审查评价 - 审计委员会核查评价天职国际，认为其具备审计资质和专业能力[3] - 审计委员会认为天职国际年报审计表现良好，按时完成工作[5]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于2024年5月27日（星期一）下午2点40分召开2023年年度股东 大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第一届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于湘潭永达 机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一 步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定 公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚 需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下： 一 ...