证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-015 为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款修订如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法 | 股东大会是公司的权力机构，依法 | | | 行使下列职权： …… | 行使下列职权： …… | | | （十二）审议批准第三十九条规定 | （十二）审议批准第四十条规定的 | | 第三十 | 的担保事项； | 担保事项； | | 九条 | …… | …… | | | （十六）审批公司与关联人发生的 | （十六）审议批准关于向特定对象 | | | 交易（公司获赠现金资产和提供担 | 发行股票适用简易程序； | | | 保除外）金额在3,000万元以上， | （十七）审批公司与关联人发生的 | | | 且占公司最近一期占公司最近一 | 交易（公司获赠 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度财务决算报告 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务决算工 作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《天职业字[2024]18859号》，现将 有关财务决算情况简要汇报如下： | | | | | | | 行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 年同期增减 | | 隧道掘进及其配 套设备结构件 | 35,219.14 | 26,023.14 | 26.11% | 5.38% | 3.30% | 1.49% | | 风力发电设备结 构件 | 21,244.88 | 16,623.06 | 21.75% | 58.24% | 61.80% | -1.72% | | 工程机械设备结 构件 | 15,449.08 | 11,802.27 | 23.61% | -37.76% | ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 章 程 1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-013 二、授权情况 一、申请综合授信额度概况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意 公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司（以下简称"公司及子公司"） 根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年向以下银行机构申请总额度不超过人 民币19.2亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银 行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2023年年 度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司湘潭支行 | 22,000.00 | | 湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 | 60,000.00 | | 招商银行股份有限公司湘潭分行 | 20,000.00 | | 中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 | 5 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-011 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度的净利 润为91,225,011.07元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为 183,385,911.02元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行分配利润的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司所处的金属制品业属充分竞争行业，市场竞争激烈。近年来，公司业务 发展较快 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-017 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年4 月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请王新友先生担任公司 副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王新友先生（简历附后）为公司副总经理， 协助总经理分管质量工作，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满止。 王新友先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告 王新友，男，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，机械制造专业硕 士学历， ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18859 号 目 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- 12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24ZLVD t and the subject 审计报告 天职业字[2024]18859 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 永达股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于永达 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,403.15万元，同比下降16.51%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,588.06万元，同比下降11.51%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,894.23万元，同比下降3,069.08%[5] - 公司2024年3月31日总资产为209,783.08万元，较上年度末下降1.44%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为123,923.74万元，较上年度末增长1.31%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为17,403.15万元[10] - 公司2024年第一季度净利润为1,588.06万元[10,11] - 公司2024年第一季度资产总计为209,783.08万元[10] - 公司2024年第一季度负债总计为85,859.34万元[10] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为123,923.74万元[10,11] - 公司2024年第一季度研发费用为71.02万元[11] - 公司2024年第一季度财务费用为63.30万元[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为100.00万元[11] - 公司2024年第一季度资产处置收益为22.43万元[11] - 公司2024年第一季度营业外收入为5.00万元[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为61,973,304.68元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106,993,832.89元[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为31,061,442.47元[14] - 支付的各项税费为7,583,136.09元[14] - 取得借款收到的现金为197,497,753.57元[15] - 偿还债务支付的现金为219,902,061.18元[15] - 期末现金及现金等价物余额为496,651,082.70元[15] 股东结构 - 公司实际控制人沈培良及其一致行动人合计持有公司52.52%的股份[7] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有1,213,267股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金持有509,400股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有343,295股[7] - 公司前10名无限售条件股东中，马世具持有275,000股[7] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[15]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-021 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023 年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司 全体董事保证年度报告内容的真 ...

1．公司治理方面 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形势，公司在 股东的大力支持下，在董事会坚强有力的领导下，经营班子团结一心带领全体员 工攻坚克难，紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司 业务发展和技术创新，较好地完成了年度各项经营任务。公司总经理代表经营管 理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。具体如下： 一、2023 年度主要工作回顾 2023 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完 善内控制度和公司治理结构。公司践行为股东创造财富、为员工创造平台、为客 户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益 相关方的价值最大化的企业宗旨，不断完善内部管理结构，加强成本管理，助推 企业高质量发展。 2．公司上市工作 2023 年 8 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1854 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民 币普通股（ ...