会议信息 - 公司2024年10月23日发第二届董事会第十七次会议通知，28日下午2点30分召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，5票同意[2] - 《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网公告[2][3]

会议信息 - 公司2024年10月23日通知召开第二届监事会第十七次会议[2] - 会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 监事会审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告详情 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 064 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网相关公告[3] 其他 - 备查文件为《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》[4] - 公告日期为2024年10月29日[5]

公司治理 - 2024年8月22日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 审议通过增加注册资本并修订《公司章程》议案[1] 公司变更 - 完成工商变更登记及备案手续[1] - 取得南通市数据局换发的营业执照[1] - 变更后注册资本为10943.37万元整[1] 基本信息 - 成立日期为1992年8月26日[1] - 住所为如皋市城北街道仁寿路益寿路666号[1] - 经营范围包括服装等业务及道路货物运输[2]

资金使用 - 公司可用不超1.4亿闲置募集和不超4.3亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 截止披露日前十二个月未到期现金管理累计余额7850万元[14] 产品交易 - 公司买7850万招行结构性存款，预计年化1.55%或2.1%，2025年1月16日到期[3] - 公司赎回9400万结构性存款，收益59.232877万元，预计年化1.65%或2.5%[8] 未来展望 - 2023年6月至2024年10月多笔现金管理产品到期，金额2064万 - 9500万，预计年化1.3% - 3.8647%[12][13] 其他新策略 - 公司采取选低风险产品、跟踪投向、内审监督等风控措施[7][9]

利润分配 - 2024年半年度以109,433,700股为基数，每10股派现金红利2元，共派21,886,740元[2] 税率情况 - 深股通投资者等每10股派1.8元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年9月24日，除权除息日9月25日[5] - 业务申请期间为2024年9月10日至9月24日[7] 派发方式 - A股股东红利9月25日划入账户，部分限售股红利公司自派[7]

股东大会信息 - 2024年9月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 62人代表7802万股参会，占比71.2943%[6] 议案审议情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意7800.43万股，占比99.9799％[10] - 中小股东同意28.43万股，占比94.7667％[10] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[11]

会议信息 - 江苏泰慕士2024年第四次临时股东大会9月9日召开[4] - 8月22日董事会决议召集，8月24日发布通知[4][6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人62人，代表7802万股，占比71.2943%[12] 议案审议 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》以特别决议通过[18] - 该议案同意78,004,300股，占比99.9799％[18]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-057 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2 点 30 在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田 凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会在审核公司 2024 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 年 2024 1-6 | 月往来累 | 年度 2024 1-6 | 月往 | 2024 年 1-6 | 月偿还 | 2024年 6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利 | | 来资金的利息(如 | | 累计发生金额 | | 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

股权授予 - 2024年5月8日向73名激励对象授予239万股限制性股票[1] - 2024年7月5日向54名激励对象授予37.7万股预留部分限制性股票[1] 股本与注册资本变化 - 因授予限制性股票，股本和注册资本均增加276.70万[1] - 公司总股本增至10,943.37万股，注册资本增至10,943.37万元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需股东大会审议并2/3以上表决通过[5] - 提请授权董事会办理章程备案等手续[5]