证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-024 广东魅视科技股份有限公司 监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电 子邮件方式已于 2024 年 8 月 26 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式 参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列 席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月29日召开，7名董事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，7票同意[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，7票同意[5] 议案信息 - 两议案8月27日经审计委员会第三次会议审议通过[4][6] - 两议案无关联交易，无需回避和股东大会表决[3][5][6][7] 报告查看 - 《2024年半年度报告摘要》等详见《证券时报》及巨潮资讯网[5][7]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-022 近日，公司完成智领智慧运营公司的工商注册登记手续，并取得了广州市白 云区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下： 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》，同 意拟以自有资金 10 万元人民币设立全资子公司广州智领智慧运营有限公司（以 下简称"智领智慧运营公司"）。公司于 2024 年 7 月 13 日对外披露《关于对外 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021），全文内容详见《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、进展情况 统一社会信用代码：91440111MADQ564388 公司名称：广州智领智慧运营有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） ...

会议情况 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年7月12日召开，7名董事均参加[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于设立公司全资子公司的议案》，7票同意，无反对等情况[1] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，也无需提交股东大会[2][3] 公告信息 - 《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见指定报刊和巨潮资讯网[3]

新策略 - 公司拟成立全资子公司用于募投项目后续运营[1] - 2024年7月12日董事会通过设立子公司议案[2] - 子公司暂定名广州智领智慧运营有限公司[4] - 子公司注册资本10万元，地点广州白云区[4] - 子公司经营范围暂定物业管理、运维服务[5]

广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于指定信息披露媒体及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号:2024- 016）。 近日，公司完成了《广东魅视科技股份有限公司公司章程》工商备案登记手 续，并取得了由广州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》 及最新的公司营业执照。 二、备查文件 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-018 1、《广东魅视科技股份有限公司营业执照》 2、《准予变更登记（备案）通知书》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 关于修改《公司章程》完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的情况 2024 年 6 月 19 日 广东魅视科技股份有限公司 董事会 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股新股，发行价21.71元/股，募资总额54275.00万元，净额49559.05万元[1] - 2022年8月3日募集资金划至专项账户[1] 监管协议情况 - 2024年4月26日同意授权办理签署四方监管协议事宜[4] - 公司等四方签署《募集资金四方监管协议》[4] 账户余额与协议规定 - 截至2024年5月28日，魅视智造专户余额为0元[5] - 丙方检查、乙方出具对账单及支取通知规定[6][7] - 丙方义务至2024年12月31日解除，协议一式8份[8]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-016 2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城 绿地中心 913AVCiT 会议室； 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间任意时间； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会； ...

会议时间 - 2024年4月26日决定召开股东大会[7] - 2024年4月29日披露召开股东大会通知的公告[7] - 2024年5月18日披露召开股东大会通知的更正公告[7] - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[2] 参会情况 - 现场出席4人，代表60,837,273股，占比60.8373%[9] - 网络投票3人，代表10,955,582股，占比10.9556%[9] - 中小投资者2人，代表1,198,764股，占比1.1988%[9] - 共7人出席，代表71,792,855股，占比71.7929%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数71,792,855股，占比100%[14][15][16][17][18][19][21][22] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[27]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月20日14：00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 投票信息 - 议案6.00需2/3以上表决权通过[6] - 网络投票代码361229，简称为魅视投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月20日多个时段[14] 登记与委托 - 现场会议登记时间2024年5月17日特定时段[8] - 授权委托书2024年5月17日18：00前送达[19] 议案相关 - 本次股东大会议案含2023年度董事会工作报告等[18] - 议案表决用“√”，每项选一项，多选或不选弃权[19]