证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-069 杭州和泰机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第三次临时股东大会、职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理 等事宜。现将有关情况公告如下： 各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董 事担任主任委员，符合相关法规的要求。 二、公司第二届监事会组成情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 具体成员如下： 一、 公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成 ...

杭州和泰机电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有 关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司 第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司董事会本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，其 提名与审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司 制度的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业素养等情况的基础上 进行的，经对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人简历的认真审 查，我们认为各候选人具备相关法律法规及深圳证券交易所有关规则规定的担任 公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任 人员有《公 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1600 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、方梦圆律师参 加和泰机电 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-064 杭州和泰机电股份有限公司 | | | 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁 发的《发明专利证书》，具体情况如下： 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 24 日 注：专利权自授权公告之日起生效。发明专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明提出了一种用于料斗焊接的手动旋转式工装,包括底座、旋转支座、旋转盘、 制动踏板组件、侧板定位组件、围板定位机构和推杆夹钳，解决了现有料斗焊接工装技 术中料斗在定位后无法改变位置等问题。通过该工装对侧板精准定位，保证了安装孔的 同轴度和平面的平行度，使料斗在实际运行过程中更加平稳，提高产品质量和寿命。该 工装可应用于旋转双工位工作台，配合焊接机器人实现一边上下料，一边焊接，实现料 斗焊接自动化，有效提高焊接效率。 本发明专利工装已应用于本公司料斗焊接工作站，实现机器人自动焊接。公司深耕 物料输送设备制造行业， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董 事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含 本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月， 资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。 注：公司与上述银行不存在关联关系。 二、投资风险分析 ...

杭州和泰机电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足 5 人时； 第二章 股东大会的职权 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （ ...

会议时间 - 2023年第三次临时股东大会现场会议10月30日15:00召开[2] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票10月30日9:15开始，15:00结束[20] - 会议登记时间为10月25日8:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 会议通知发布时间为2023年10月13日[14] - 股权登记日为2023年10月23日[3] 选举信息 - 选举公司第二届董事会非独立董事应选4人[5] - 选举公司第二届董事会独立董事应选3人[5] - 选举公司第二届监事会非职工代表监事应选2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 提案规则 - 提案4.00、5.00、6.00、7.00为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[7] - 累积投票制议案以选举票数为限投票，非累积按同意等打勾表决[24] - 若委托股东未明确指示，受托人有权按自己意思表决[23][24] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[8] - 普通股投票代码为361225，投票简称为和泰投票[16] - 股东互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[20] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托书须盖章及签字[24]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-053 杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 12 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议并通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。鉴于公司第 一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等 ...

杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-054 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 12 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 上述两位非职工代表监事经股东大会采用累积投票制审议通过后生效，将与公司职 工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监 ...

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[3] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[5] - 成员每年检查薪酬决策程序[5] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议，经理薪酬方案交董事会审议[5] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，可提议开临时会议，主任委员5天内反馈[7] - 会议提前3日通知，资料不充分委员可提缓开或缓议[8] - 会议一半以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 后续工作 - 会议结束整理归档记录和报告并向董事会汇报[9]