委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[3] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[5] - 成员每年检查薪酬决策程序[5] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议，经理薪酬方案交董事会审议[5] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，可提议开临时会议，主任委员5天内反馈[7] - 会议提前3日通知，资料不充分委员可提缓开或缓议[8] - 会议一半以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 后续工作 - 会议结束整理归档记录和报告并向董事会汇报[9]