业绩总结 - 公司对2023年末资产及财务合同减值测试并计提准备[1] - 本次计提减少2023年度净利润和所有者权益2346.82万元[6] 数据详情 - 应收账款坏账损失期末6854.05万元[2] - 其他应收款坏账损失期末19.93万元[2] - 合同资产减值准备期末559.62万元[2] - 不同账龄应收款项和合同资产有对应预期信用损失率[4]

新策略 - 公司及子公司拟用不超3亿自有闲置资金买短期银行理财产品[2] - 资金使用期限自董事会通过起一年内有效，额度可滚动使用[2] 会议情况 - 欧克科技第二届监事会第三次会议于2024年1月30日召开[2] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资金使用 - 公司拟用不超3亿自有资金买短期银行理财产品[1][2][3][15][16][17] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[3][15][16][17] 审批情况 - 第二届第三次董事会、监事会均全票通过该议案[7] 投资相关 - 投资品种为低风险、短期理财产品，资金为闲置自有资金[4][6] 风险与措施 - 投资收益有不确定性，公司将采取措施控制风险[9][10][11][12] 投资意义 - 使用闲置资金理财可提高效率和收益，不影响主业和股东利益[13][14][15][16][17]

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年1月30日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 资金决策 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》7票同意通过[2] - 公司及子公司用不超3亿自有闲置资金买短期银行理财产品[2] - 资金使用期限一年，额度可滚动使用[2]

理财决策 - 公司拟用不超3亿自有资金买短期银行理财产品[1] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[1] - 投资品种为低风险、短期（不超一年）理财产品[2] 审批情况 - 第二届第三次董事会、监事会审议批准理财事项[3] - 保荐机构对理财事项无异议[9] 理财意义 - 使用闲置自有资金理财能提高资金效率和收益[5]

国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司 （五）培训内容：保荐机构通过现场培训和线上远程会议相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了新修订的《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律法规、信息披露规则、股份减持规则、募集资金存放与使用、再融资规则、 并购重组规则、股权激励与员工持股计划等方面的内容，并结合上市公司违规案 例进行了讲解。本次培训促使上述对象增强合规及诚信意识，加强理解自身在公 司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次持续督导培训的成果 持续督导2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为欧克科技 股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相 关规定以及欧克科技的实际情况，于2023年1 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司2023年 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：欧克科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 联系电话：0755-81682816 | | | | | 保荐代表人姓名：樊长江 联系电话：0755-81682816 | | | | | 现场检查人员姓名：陈鹏 刘峻吉 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：对公司高级管理人员进行访谈；查阅公司章程、公司治理的相关规 | | | | | 章制度，并查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | ...

欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-003 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1 为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，建立和完善激励约束 机制，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，经薪酬与考核 委员会审核，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特修订《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。 此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。 本次会议采用记名 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额109,387.44万元，净额101,106.29万元[1] - 截至2023年12月22日，募投项目累计投入38,164.80万元[2] 现金管理计划 - 拟用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 投资保本型理财产品，期限不超12个月[5] 募投项目规划 - 五个募投项目投资总额131,502.26万元，拟用募集资金101,106.29万元[7]

薪酬标准 - 独立董事报酬标准为7.5万元/年（含税）[7] - 董事长基本薪酬为50 - 100万元/年[9] - 副董事长基本薪酬为40 - 80万元/年[9] 薪酬规则 - 绩效薪酬原则上不超过基本薪酬的200%[6] - 薪酬调整参考同行业薪酬水平等因素[12] 制度生效 - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效[14]