关联交易 - 2024年与先平包装关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[1] - 广州易靓2023年关联交易实际发生17.75万元，占比100%[4] 子公司情况 - 先平包装注册资本1870万元，公司持股46.5241%[5] - 2023年底先平包装总资产9297.34万元，所有者权益1576.35万元，营收8051.83万元，净利润342.45万元[5] 决策与评估 - 公司相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1][9] - 保荐人认为关联交易正常合规，监事会认为未损害公司和股东利益[10][12]

业绩数据 - 2023年营业收入332,301,707.73元，较2022年减少35.71%[3][12] - 2023年净利润113,932,319.36元，较2022年减少37.82%[3] - 2023年扣非净利润38,545,321.89元，较2022年减少75.68%[3] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额 -70,229,244.08元，较2022年减少212.79%[3] - 2023年投资现金流净额 -246,512,900.17元，较上期减少269.48%[16] - 2023年筹资现金流净额 -18,627,109.17元，较上期减少101.90%[16] 资产负债情况 - 2023年末货币资金764,298,215.24元，较2022年末减少29.65%[5] - 2023年末应收账款263,717,989.61元，较2022年末增加33.07%[6] - 2023年末存货316,493,354.35元，较2022年末增加58.54%[6] 其他情况 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[19] - 本年度公司重大合同均正常履行[19]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会10次，实际参加10次，无委托和缺席[4] - 2023年独立董事出席股东大会4次[5] - 2023年第一届董事会下设4个专门委员会召开8次会议，审议通过20项议案[5] 会议决策 - 2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年10月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[13] - 2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[15]

数据要点 - 博彩金资米相关数据为87,064.64、18,709.74、5,778.75、9,182.83、3,087.32、3.00、3.00[1] - 甘泉用古费率相关数据为10,546.17、19,764.50、3,173.77、5,012.23、194[1] - 甘泉来卦英字对应费率为13.00、20.00、20.00、27.00、10.00[1] - 人类类财政书记相关数据为0,965.93、2,984.00、1,945.11、5,661.00、337.13、12.00、10.00、10.00、2.00、4.70[1] - 末限手ESO蓝余金贷来相关数据为15,863.20[1] - 木製或&S0 永泰送货用相关数据为18,083.89、a,060.96、6,383.96、3,277.09、18.30、18.00、00.81、00.8[1]

资金往来审计 - 审计公司对欧克科技2023年相关汇总表发表专项审计意见，符合规定如实反映情况[4][9] 资金往来数据 - 实际控制人胡甫晟2023年往来累计10万元，期末余额10万元[11][12] - 多家子公司及部分董监高有相应往来资金数据[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄利萍、雷建民、冷庆晖独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月10日[2]

关联交易 - 2024年与成都市先平包装印务关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[2] - 2023年向广州易靓包装器材销售设备及服务17.75万元，占比100%[5] 子公司情况 - 截至2023年底，成都市先平包装印务总资产9297.34万元等[6] - 公司持有其46.52%股份[7] 交易评估 - 关联交易定价公平，预计2024年交易正常，不损股东利益[8][10] - 监事会、保荐人认可关联交易[12][13]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，净利润11,393.23万元[5] - 2023年末未分配利润为56,735.21万元[5] - 2023年末总股本66,680,000股，计划每10股派现8元，共派现金股利53,344,000元[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计与关联方交易不超6,000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第四次会议4月10日召开，7董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度股东大会将于2024年5月6日召开[11] 其他事项 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 出具《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 出具2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》5票同意[12] 备查文件 - 包含第二届董事会第四次会议决议等多份文件[13][14]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润113,932,319.36元，累计未分配利润余额为567,352,124.26元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本66,680,000股为基数，每10股派现8元（含税），共派现金股利53,344,000元[2] - 利润分配预案股东大会通过后两月内实施，总股本变按总额不变调比例[3] 方案审议 - 第二届董事会第四次会议全票通过利润分配方案议案[6] - 第二届监事会第四次会议全票通过利润分配方案议案[6]

监事会会议 - 2023年公司召开九次监事会会议[2] - 2023年1月12日审议通过使用自有资金现金管理议案[2] - 2023年4月18日审议通过2022年度监事会工作报告等议案[3] - 2023年4月25日审议通过2023年一季度报告议案[3] - 2023年5月29日审议通过变更部分募投项目资金用途等议案[3] - 2023年6月5日审议通过变更部分募投项目实施主体及地点议案[3] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月25日审议通过换届选举非职工代表监事等议案[4] - 2023年12月4日审议通过选举公司第二届监事会主席议案[4] - 2023年12月29日审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理等议案[4]