业绩总结 - 2023年1月1日至公告披露日，公司累计获政府补助8917.64万元，占2022年度经审计净利润的48.67%[3] - 与收益相关的政府补助累计8880.14万元[3] - 与资产相关的政府补助累计37.5万元[3] 各月补助情况 - 2023年3 - 11月多次获与收益相关补助，占比5.28% - 8.59%不等[7][8] 会计处理说明 - 政府补助会计处理及对当年损益影响以审计机构年度审计确认结果为准[6]

会议情况 - 欧克科技第二届监事会第二次会议于2023年12月29日召开[2] 资金管理 - 公司或子公司拟用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[2] 制度修订 - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获通过，待股东大会审议[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股65.58元，募资总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目投入 - 截至2023年12月22日，募投项目累计投入38164.80万元[2] - 生活用纸智能装备项目拟用40901.23万元，已用9699.41万元[3] - 技术研发中心项目拟用11642.34万元，已用1269.27万元[4] - 售后及营销网络项目拟用6198.64万元，已用3419.82万元[4] - 补充流动资金拟用23776.30万元，已全使用[4] 现金管理 - 公司拟用不超5.6亿元闲置募资现金管理，12个月内有效可滚动[5] - 2023年12月29日董事会和监事会通过现金管理议案[11] - 保荐机构对使用不超5.6亿元闲置募资现金管理无异议[13]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会通知于12月6日公告[5] - 现场会议12月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场5名股东及代理人持股50,000,000股，占比74.9850%[6] - 网络投票3股东持股20,800股，占比0.0312%[6] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》同意率100%[11] - 《关于修改公司相关制度的议案》同意率99.9592%[13]

股东大会信息 - 公司2023年12月6日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[1] - 现场会议2023年12月21日14:30，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份50,020,800股，占总股份75.0162％[8] - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》同意50,020,800股，占出席会议股东所持股份100.0000％[10] - 《关于修改公司相关制度的议案》同意50,000,400股，占出席会议股东所持股份99.9592％[13]

公司概况 - 公司主要从事生活用纸智能装备研发、生产、销售与服务，提供全自动化智能装备及综合解决方案，还开发出新能源电池隔膜生产线并应用 [3] - 公司为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，具备核心技术研发优势，制定三项轻工行业标准 [3] - 公司自主研发的部分产品填补国内空白，技术居国内领先水平，是专精特新“小巨人”企业 [3] - 公司在传统生活用纸业务实现“设备 + 材料”业务发展模式 [3] 投资相关 - 九江政府产业基金投资围绕石油炼化产业，包含多种石油炼化产品，正打造新能源全产业链 [3] - 公司会积极参与九江市政府新能源产业基金投入，湿法隔膜生产线订单详见指定信息披露平台 [4] 产品生产情况 - 公司交付至九江冠力的第一条湿法锂电池隔膜生产线 2023 年 9 月正式验收，9um 湿法隔膜达 100 米/分钟稳定实际生产速度，已生产出 5um 成品膜，良率超 80% [4] - 九江冠力湿法隔膜生产链夹距离 0.8cm 左右，链夹损耗不大，基膜良率约 95%，隔膜涂覆设备采用全自动收放卷，对基膜基本无损耗 [5] - 九江冠力湿法隔膜设备 24 小时不停机运转，每月预留两三天保养，一年约运行 11 个月 [5] 产品水平与市场策略 - 公司第一条湿法锂电池隔膜设备 9um 生产线速稳定达 100 米/分钟，超越市场主流设备 [5] - 九江冠力设备 2023 年 9 月开始生产，大客户处于送样环节，采用大客户策略，主打超薄膜市场 [5] 资金规划 - 公司资金充足，设备扩产计划会合理运用资金，未来包装材料领域资金投放将合法合规借助资本市场推动发展 [4]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-054 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 04 以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由全体董事一致推 选胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 经审议，同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本 本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报 ...

欧克科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《欧克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 ...

欧克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强欧克科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律、规范性文件 及《欧克科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应定价公允，遵循"公平、公正、公开"的原则， 不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格 或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对 ...

欧克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《欧克科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第二章 募集资金的存储 第六条 公司 ...