会议情况 - 2024年召开九次董事会会议，独立董事均出席并赞成全部议案[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并在2023年度股东大会述职[5] - 2024年第二届董事会下设4个专门委员会召开5次会议，审议通过13项议案[5] - 2024年独立董事参加四次审计委员会会议，审议11项议案[5] - 2024年独立董事参加一次薪酬与考核委员会会议，审议两项薪酬议案[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等及相应财务数据和重要事项[12] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[12][13] 其他事项 - 2024年未涉及变更或豁免承诺方案等事项[13] - 建议完善全面风险管理体系等[14] - 建议建立多层次投资者交流平台[14]

会议情况 - 2024年召开六次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并述职[5] - 2024年董事会4个专门委员会召开5次会议，通过13项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年10月28日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年4月10日通过公司内部控制自我评价报告议案[12] - 2024年4月10日通过公司董事2023年度薪酬议案[14] - 2024年4月10日通过高管2023年度绩效考核及绩效年薪议案[14] 其他事项 - 编制并披露2023年年度、2024年各季度报告及财务数据[12] - 2024年4、5月决议续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年公司未涉及变更或豁免承诺方案等事项[14] 建议 - 强化风险预警机制，优化现金流管理，推动信息披露数字化升级[15] - 增设中小股东常态化沟通渠道，提升治理透明度[15]

会议情况 - 2024年召开六次董事会会议，独立董事均出席并全票赞成[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并在2023年度股东大会述职[5] - 2024年第二届董事会下设4个专门委员会召开5次会议，审议通过13项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年10月28日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年4月10日审议通过公司内部控制自我评价报告议案[12] - 2024年4月10日审议通过公司董事2023年度薪酬议案[14] - 2024年4月10日审议通过公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪议案[14] 审计相关 - 独立董事作为审计委员会主任委员，2024年主持召开四次会议，审议11项议案[5] - 2024年4月10日和5月6日决议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] 其他 - 公司编制并披露2023年年度、2024年各季度报告及财务数据[12] - 2024年独立董事全年在公司现场工作16天[11] - 2024年公司未涉及变更或豁免承诺方案等多项事项[14] - 建议公司强化风险预警机制、优化现金流管理、推动信息披露数字化升级[15]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募集资金109387.44万元，净额为101106.29万元[2] - 截至期末累计项目投入66487.46万元，利息收入净额2844.09万元，永久补充流动资金682.08万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为36780.84万元，差异为0[3] - 2024年8月27日同意将681.98万元节余募集资金永久补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，四个募集资金专户合计余额367808415.13元[6] - 募集资金总额为101106.29万元，本年度投入26870.40万元，累计投入66487.46万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为6198.64万元，比例为6.13%[14] 项目投资情况 - 生活用纸智能装备生产建设项目承诺投资40901.23万元，累计投入15597.35万元，投资进度38.13%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[14] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目承诺投资18587.79万元，累计投入18533.12万元，投资进度99.71%，2023年8月31日已达预定可使用状态，本年度效益为 -3213.81万元[14] - 技术研发中心建设项目承诺投资11642.34万元，累计投入4641.25万元，投资进度39.87%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[14] - 售后及营销网络建设项目承诺投资6198.64万元，累计投入3939.44万元，投资进度63.55%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[14] - 补充流动资金承诺投资23776.30万元，累计投入23776.30万元，投资进度100%[14] 资金管理情况 - 2022年12月14日起12个月内，公司可用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔产品期限最长不超一年，资金可滚动使用[15] - 2023年12月29日，公司同意12个月内使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理[16] - 2025年3月18日，公司同意12个月内使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[16] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理及投资共23270.86万元[16] - 2024年8月27日，募投项目结项节余681.98万元，占实际募资净额3.67%[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额36780.84万元，含通知存款23270.86万元[16] 项目变更情况 - 2023年变更“售后及营销网络建设项目”实施方式，变更后预计总投资额7879.94万元，拟使用募集资金6198.64万元[9] - 变更售后及营销网络建设项目实施方式信息披露于2023年4月20日公告[19] 其他情况 - 报告期内部分闲置募集资金现金管理存在授权空窗期，2025年4月22日会议通过追认议案[10] - 补充流动资金、技术研发中心建设、售后及营销网络建设项目无法单独核算效益[8] - 生活用纸智能装备生产建设项目进度不达预期，因实施地点变更涉及审批、厂房布局及设备选型等问题[14] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目效益不达预期，因前期销量未打开、生产工艺存在短板[15]

业绩总结 - 2024年公司营收43447.42万元，同比增长30.57%[2] - 2024年公司净利润3428.79万元，同比下降69.91%[2] 市场扩张和并购 - 2024年9月27日审议通过收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资议案[5] 其他 - 2024年董事会召开6次，审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开1次[2][6] - 2024年多次董事会会议审议通过报告及现金管理等议案[4][5]

关联交易数据 - 2025年公司预计与欧克华迪关联交易不超2000万元[1] - 2024年与欧克华迪同类交易实际发生939.25万元[1] - 2025年向欧克华迪销售材料已发生617.23万元[2] 欧克华迪财务数据 - 2024年末资产4569.18万元，净资产2528.04万元[5] - 2024年主营收入13520.31万元，净利润262.20万元[5] - 2025年一季度主营收入4609.81万元，净利润53.62万元[5] 交易审议情况 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 监事会认为交易符合规定，未损害公司和股东利益[10] - 保荐人认为交易决策程序合规，无损害情形[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1668.00万股A股，发行价每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[2] 资金管理 - 2023年12月29日同意用不超5.60亿元闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 2025年3月18日同意用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 2024年12月29日未及时赎回23270.86万元闲置募资买的理财产品[4] - 2025年4月22日审议通过追认用部分闲置募资现金管理议案[2][4] 影响与监督 - 授权空窗期未对项目和股东利益造成不利影响[5][7][8][9][10] - 追认使用不改变用途，不影响项目建设和资金使用[7][8][9][10] - 保荐机构督促公司确保募资使用合法合规[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业上市公司审计客户544家，年报审计收费7.20亿元[3] 风险相关 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健因华仪电气财务造假需在5%范围内承担连带责任[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受多种处分[4] 审计相关 - 2024年4月10日会议通过拟续聘天健议案，5月6日股东大会通过[5] - 天健认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月22日审计委员会通过拟续聘天健议案并同意提交董事会[8] - 董事会审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2024年审计工作[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计准则，按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[3][5] - 本次变更无需提交董事会和股东会审议，不会对财务状况等产生重大影响[2][6] - 董事会审计委员会认为变更合理并同意，备查文件为相关会议决议[7][8]